Código de valores: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) abreviatura de valores: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) número de anuncio: 2022 – 012 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores se notificó por teléfono, SMS y correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 15 de abril de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 19 de abril de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y la Ley de valores de la República Popular China, desempeñará plenamente las responsabilidades que le confieren los Estatutos de la empresa, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, regulará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas. El contenido del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 refleja la situación real y objetiva del trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de no distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de no distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con la propuesta de no distribución de beneficios para 2021. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras la verificación, la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, as í como a la situación real de la empresa, refleja verdaderamente la situación financiera de la empresa, tiene una base suficiente para la provisión, no perjudica los intereses de la empresa y Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, etc. Aceptar la provisión para el deterioro del valor de los activos.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad China Securities Tiantong (Asociación General Especial)
Se acordó renovar el nombramiento de la sociedad contable China Securities Tiantong (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa en 2021 por un período de un a ño.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de empresas y filiales en 2022
La empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 1.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera), mientras que un solo banco solicitará una línea de crédito no superior a 500 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera); En el marco del crédito mencionado, la empresa y sus filiales tienen la intención de proporcionar a sus filiales una cantidad total de garantía no superior a 39.920 millones de yuan, y las filiales tienen la intención de proporcionar a la empresa una cantidad total de garantía no superior a 50.000 Yuan. El procedimiento de examen y aprobación se llevará a cabo de nuevo de acuerdo con la cantidad de crédito que supere la cantidad mencionada y la cantidad total de crédito que supere la cantidad mencionada. Por último, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa sobre la base de la línea de crédito realmente aprobada por cada banco. El período de validez de la línea de garantía anterior comenzará a partir de la fecha en que la propuesta sea aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminará el 31 de mayo de 2023.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la nota especial de la Junta sobre el informe de auditoría de las reservas para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas para 2021”.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe completo del primer trimestre de 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe del primer trimestre de 2022.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia
Junta de supervisores
19 de abril de 2002
