Código de valores: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) abreviatura de valores: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) número de anuncio: 2022 – 011 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración se notificó a todos los directores de la empresa por teléfono, SMS, correo electrónico, etc. el 15 de abril de 2022. La reunión se celebró por comunicación en la mañana del 19 de abril de 2022. La reunión debería incluir siete directores participantes y siete directores participantes. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y la Ley de valores de la República Popular China, desempeñará plenamente las responsabilidades que le confieren los Estatutos de la sociedad, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, regulará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas. Todos los directores son honestos y autodisciplinados, cumplen con su deber y son diligentes y concienzudos, y han completado bien todas las tareas de trabajo.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración de la empresa el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de no distribución de beneficios para 2021
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de la empresa son negativos, no se prevé la distribución de beneficios para este año, y la distribución de beneficios para este año se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas;
En 2022, la remuneración de los directores de la empresa no se ajustará en gran medida, sino que se llevará a cabo de conformidad con la evaluación de la actuación profesional y el mecanismo de incentivos y restricciones existentes. La empresa tiene la intención de conceder un subsidio de 100000 yuan al a ño a los directores independientes, sin más remuneración; Los directores internos que presten servicios en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con sus funciones y contratos de trabajo en la empresa y no se les pagará ningún subsidio adicional. Los directores de la empresa que asistan a las reuniones de la empresa y otros gastos razonables serán pagados por la empresa.
La cuestión ha sido examinada por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
En 2022, la remuneración del personal directivo superior de la empresa no se ajustará en gran medida, sino que se llevará a cabo de conformidad con el actual mecanismo de evaluación de la actuación profesional y restricción de los incentivos. La cuestión ha sido examinada por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas, a fin de reflejar objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y de conformidad con el principio de contabilidad prudente, en 2021 la empresa (incluidas las filiales controladas por acciones) realizó un inventario general de Los activos que podían mostrar signos de deterioro en enero y diciembre de 2021 y llevó a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable China Securities Tiantong (Asociación General Especial)
Se acordó renovar el nombramiento de la sociedad contable China Securities Tiantong (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
The Independent Director issued a pre – approval opinion and an independent Opinion on this Bill.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de las empresas y filiales en 2022
La empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 1.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera), mientras que un solo banco solicitará una línea de crédito no superior a 500 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera); En el marco del crédito mencionado, la empresa y sus filiales tienen la intención de proporcionar a sus filiales una cantidad total de garantía no superior a 39.920 millones de yuan, y las filiales tienen la intención de proporcionar a la empresa una cantidad total de garantía no superior a 50.000 Yuan. El procedimiento de examen y aprobación se llevará a cabo de nuevo de acuerdo con la cantidad de crédito que supere la cantidad mencionada y la cantidad total de crédito que supere la cantidad mencionada. Por último, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa sobre la base de la línea de crédito realmente aprobada por cada banco. El período de validez de la línea de garantía anterior comenzará a partir de la fecha en que la propuesta sea aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminará el 31 de mayo de 2023. El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas de la empresa
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos relacionados con la empresa y opiniones independientes”.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la adición de miembros de la Quinta Junta de Síndicos
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el suplemento de los miembros de la Quinta Junta.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota especial del Consejo de Administración sobre la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero anual 2021 emitida por la empresa contable;
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre el informe de auditoría de las reservas.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe completo del primer trimestre de 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe del primer trimestre de 2022.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 12 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 021).
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y aprobación de la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia
Junta Directiva
19 de abril de 2002
