0 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá efectivamente las funciones y facultades del Consejo de Administración asignadas por la Junta General de accionistas, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y promoverá a fondo el plan de acción trienal para la reforma de Las empresas estatales, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores y otros sistemas de gobernanza, como los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de directores. El trabajo piloto de la autoridad del Consejo de Administración, la regulación continua de la estructura de gobierno corporativo, asegurando que el Consejo de Administración de la empresa pueda tomar decisiones científicas y estandarizar el funcionamiento, protegiendo eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Operaciones en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 258203.96 millones de yuan, un aumento del 4,09% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendió a 326939.700 Yuan, un aumento del 6,39% en comparación con el mismo período del año pasado, y el Grupo en su conjunto siguió avanzando y mejorando constantemente su calidad, logrando así un buen comienzo para el desarrollo de alta calidad de la empresa en el Decimocuarto plan quinquenal.
Desempeño de las funciones de la Junta
Normalizar el funcionamiento diario del Consejo de Administración y garantizar la adopción de decisiones científicas y normativas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de nueve reuniones, la convocación y el procedimiento de votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos, todos los directores asistieron personalmente a las reuniones y examinaron cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, como se indica a continuación:
1. La 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró el 31 de marzo de 2021 mediante una reunión sobre el terreno más una votación por correspondencia, En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, el proyecto de ley sobre el plan de aplicación de la labor experimental para la aplicación de las funciones y facultades del Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre el sistema de tenencia y la gestión contractual de los miembros de la dirección y el plan de aplicación para el establecimiento de un sistema de gestión profesional, las medidas de gestión de la garantía de la empresa y las medidas de gestión de las donaciones externas de la empresa.
La 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró en sesión sobre el terreno el 15 de abril de 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, el informe de trabajo del Director General para 2020, el informe anual y el resumen del informe de la empresa para 2020, el informe financiero final y el informe de auditoría de la empresa para 2020, el informe del presupuesto financiero de la empresa para 2021, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020 y la propuesta de contratar a la institución de auditoría de la empresa para 2021. La propuesta de “transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021”, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), la propuesta de “cumplimiento de los compromisos de reestructuración de activos importantes de la empresa y resultados de las pruebas de deterioro del valor al expirar el período de compromiso”, la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020, las medidas de gestión de la autorización del representante legal de la empresa y la propuesta de distribución de beneficios a la empresa matriz de la filial de propiedad total. 3. La 21ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró el 22 de abril de 2021 mediante votación in situ y comunicación, en la que se examinó y aprobó la propuesta de establecer una sociedad de responsabilidad limitada mediante la cooperación entre el Instituto de diseño arquitectónico de la filial de propiedad total de la empresa y Lanzhou Anning Urban Development Group Co., Ltd. 4. La 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en una reunión sobre el terreno el 28 de abril de 2021, en la que se examinó y aprobó el informe trimestral de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
5. La 23ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró en una reunión sobre el terreno el 18 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el resumen del informe semestral 2021, el texto completo del informe semestral 2021, el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la Oficina del Presidente, el Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de las reuniones de la Junta de Síndicos y el proyecto de ley sobre las medidas de supervisión de las resoluciones de la Junta de Síndicos.
6. La 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró en sesión sobre el terreno el 31 de agosto de 2021, La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas pero no levantadas, el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario y la garantía de las filiales de propiedad total, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, El proyecto de ley sobre el reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa. Proyecto de ley sobre el aumento del capital de las filiales de propiedad total de la empresa y proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
7. La 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en una reunión sobre el terreno el 25 de octubre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021, la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad, la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta Directiva, la propuesta de modificación del reglamento de trabajo de la dirección y la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021.
8. La 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en una reunión sobre el terreno el 22 de noviembre de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la celebración de la tercera Junta General provisional de accionistas en 2021.
9. En su 27ª reunión, celebrada el 6 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración celebró una reunión in situ para examinar y aprobar el esbozo del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal, el proyecto de ley sobre el aplazamiento del cumplimiento de los compromisos relacionados con la emisión de acciones y la compra de activos, el Proyecto de ley sobre la concesión por primera vez de los logros de las condiciones para el levantamiento de las restricciones a la venta en el marco del plan de incentivos para las acciones de 2019 y el proyecto de resolución sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021. Sí.
Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y garantizar su aplicación sin tropiezos
En 2021, la empresa celebró un total de 5 reuniones generales de accionistas, todas convocadas por el Consejo de Administración, el Consejo de Administración organizó la reunión general de accionistas. El Consejo de Administración de la empresa ha aplicado concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, ha promovido la aplicación sin tropiezos de todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, ha garantizado el derecho de los accionistas a saber, participar y votar sobre las cuestiones importantes de la empresa, y ha mantenido y garantizado eficazmente los intereses de todos los accionistas. El 14 de mayo de 2021, el Consejo de Administración organizó la Junta General de accionistas de 2020. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, el informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa para 2020, el informe anual y el resumen del informe de la empresa para 2020, el informe financiero final y el informe de auditoría de la empresa para 2020, el informe presupuestario financiero anual de la empresa para 2021, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la Organización de auditoría de la empresa para 2021 y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la reestructuración de activos importantes de la empresa y los resultados de las pruebas de deterioro del valor al expirar el período de compromiso.
El 4 de junio de 2021, de conformidad con el plan de distribución de beneficios de 2020, la empresa distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo total de 76.066100 Yuan. El plan de distribución de beneficios de la empresa cumple los requisitos pertinentes de la distribución de beneficios de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, coincide con el rendimiento de la empresa y el desarrollo futuro, se ajusta al plan de desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
El 16 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración organizó la primera junta general provisional de accionistas de 2021. Examinar y aprobar la propuesta de recompra de acciones restringidas que se hayan concedido pero no se hayan levantado las restricciones a la venta, la propuesta de solicitud de crédito bancario y la propuesta de garantía para las filiales de propiedad total. El 10 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración organizó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021. Examinar y aprobar propuestas para modificar los Estatutos de la sociedad, modificar el reglamento interno de la Junta General de accionistas, modificar el reglamento interno de la Junta de directores y modificar el reglamento interno de la Junta de supervisores.
4. El 8 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración organizó la tercera junta general provisional de accionistas de 2021. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
El 22 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración organizó la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021. Examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del cumplimiento de los compromisos relativos a la emisión de acciones para la compra de activos”.
Iii) desempeño del director independiente
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa examinaron cuidadosamente todas las propuestas de ley, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos. En cuanto a las cuestiones que requieren la aprobación previa de los directores independientes o la opinión independiente, se formulan las opiniones pertinentes de conformidad con los requisitos, se salvaguardan activamente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y se da pleno juego a la función de los directores independientes.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. La función principal de los comités es prestar asistencia a la Junta en la prestación de asesoramiento y asesoramiento sobre cuestiones que requieren adopción de decisiones. Todos los comités especiales del Consejo de Administración se reúnen estrictamente de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y las normas de trabajo de los comités para desempeñar sus funciones, formulando observaciones y sugerencias sobre la labor conexa y desempeñando un papel importante en la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración. 1. Comité de inversiones estratégicas: en el proceso de elaboración del 14º plan quinquenal de la empresa, el Comité de inversiones estratégicas, teniendo en cuenta las características de la industria y las ventajas de desarrollo de la empresa, analiza la situación externa y las condiciones internas de la empresa, formula recomendaciones prácticas sobre la determinación de la Estrategia de desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa y la optimización de la distribución de la industria, y promueve eficazmente la adopción de decisiones científicas y prudentes por el Consejo de Administración.
2. Comité de auditoría: durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría, de conformidad con las disposiciones del reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración y con una actitud diligente y concienzuda, inspeccionará y supervisará el funcionamiento del control interno de la empresa, evaluará el efecto y la eficiencia de la aplicación del control interno y presentará oportunamente propuestas de mejora para supervisar la mejora continua del sistema de control interno de la empresa. Durante el período de preparación del informe periódico de la empresa, mediante la comunicación con el contable de auditoría anual, supervisar e instar a la institución de auditoría a que lleve a cabo la auditoría de acuerdo con el plan, examinar y votar sobre los estados financieros anuales de la empresa y la propuesta de contratar a la institución de auditoría, dar pleno juego a la función de supervisión del Comité de auditoría en la preparación del informe periódico y la divulgación de información.
3. Comité de nombramientos: durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos desempeñó sus funciones de conformidad con el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y examinó la situación de los candidatos a directores no independientes en siete períodos de sesiones del Consejo de Administración.
4. Comité de remuneración y evaluación: durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación examinó las cuestiones relativas a la eliminación de las restricciones a la venta en el primer período de eliminación del plan de incentivos de capital de la empresa de conformidad con el plan de incentivos de capital restringido de 2019.
Cumplir activamente la obligación de divulgación de información y esforzarse por mejorar la calidad de la divulgación de información
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente la obligación de divulgación de información, preparará y revelará oportunamente el informe periódico y el informe provisional de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, as í como los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, a fin de garantizar que el contenido de la divulgación de información de la empresa sea verdadero, exacto y completo. Durante todo el año se publicaron 65 anuncios, sin omisiones importantes, y toda la información divulgada se ajustó a los requisitos reglamentarios de la bolsa de Shenzhen. Protección de los intereses de los inversores y gestión de la información privilegiada
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa prestó atención a la gestión de las relaciones con los inversores, interactuó activamente con los inversores a través de diversos canales y respondió oportunamente a las cuestiones relativas a la gobernanza empresarial, el Estado de funcionamiento y las perspectivas de desarrollo de los inversores. La empresa celebró una reunión informativa sobre el rendimiento de la red en el a ño 2020 en la red panorama, que respondió a 23 preguntas sobre la correlación de los dividendos, la situación de la operación y la interpretación del rendimiento que preocupaban a los inversores, lo que mejoró aún más la comprensión de la empresa por parte de los inversores. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración ha aplicado estrictamente las normas y reglamentos, como las medidas de gestión de la información sensible, el sistema de gestión y control de la información privilegiada, etc. la Oficina del Consejo de Administración de la empresa ha registrado y presentado información privilegiada a las personas con información privilegiada de conformidad con la ley, y todos los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas informadas pertinentes pueden cumplir estrictamente las obligaciones de confidencialidad durante el período de ventana y el período sensible en que no se divulgan al público cuestiones importantes, como los informes periódicos. La empresa no ha divulgado información privilegiada o información privilegiada sobre la venta ilegal de personas informadas o aconseja a otras personas que compren y vendan acciones de la empresa.
Labor prioritaria de la Junta en 2022
2022 es el año clave para llevar a cabo el 14º plan quinquenal, y también es el año crucial para que las empresas aprovechen la oportunidad de la reforma y la innovación y comiencen a construir un grupo industrial de tecnología de ingeniería de primera clase. El Consejo de Administración de la empresa se unirá, desempeñará concienzudamente todas las responsabilidades, aplicará activamente la estrategia de desarrollo de la empresa, hará todo el trabajo de manera sólida y constante, y se esforzará por lograr un mejor rendimiento para devolver a todos los accionistas.
Adopción de decisiones científicas y mejora continua del nivel de gobernanza empresarial
En 2022, el Consejo de Administración aplicará a fondo el espíritu de la Ley de valores y las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa, promoverá de manera ordenada la elección y el nombramiento del octavo Consejo de Administración y de la dirección de la empresa, mejorará aún más la construcción del Consejo de Administración, e insta a los miembros del Consejo de Administración a que sigan fortaleciendo sus estudios, fortalezcan la capacidad de los directores para desempeñar sus funciones y desempeñen plenamente las funciones profesionales del Consejo de Administración, los comités especializados y los directores independientes. Garantizar que el Consejo de Administración y los comités especiales funcionen de manera regular, eficiente, prudente y científica, mejorar continuamente la capacidad de adopción de decisiones científicas y el nivel de gobernanza empresarial y promover el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Fortalecimiento de la orientación para el funcionamiento y la gestión de la empresa
El Consejo de Administración prestará especial atención a la situación de desarrollo de la empresa, prestará activamente los servicios y el apoyo necesarios, inspeccionará e instará a la dirección de la empresa a que aplique y aplique estrictamente el plan estratégico de la empresa, el plan de actividades y las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, orientará a la dirección de la empresa a que cultive profundamente la empresa en torno a los objetivos anuales de funcionamiento y velará por la aplicación y el cumplimiento de los objetivos del plan.
