Código de valores: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura de valores: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) número de anuncio: 2022 – 018 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Nombre y período de sesiones de la Conferencia:
0 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
2. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta:
Enviado por correo electrónico y teléfono el 9 de abril de 2022.
3. Fecha, lugar y modalidades de celebración de las reuniones de la Junta:
Hora de la reunión: 19 de abril de 2022, 9.00 horas
Lugar de la reunión: room 1611, 16f, Gansu guotou Building, no. 4800 Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou City, Gansu Province. Modo de celebración: votación sobre el terreno más medios de comunicación
4. Asistencia de los directores:
Habrá nueve directores que votarán en la reunión y nueve directores que votarán en realidad.
5. Presidentes y participantes en las reuniones de la Junta:
Moderador: Director Song ZhongQing
Asistentes: supervisor Jiao Junyi, ma xiaoxiong, Wang chao
Personal directivo superior: Gou Hailong, Liang Jianping, Liu liyu
Secretario de la Comisión Disciplinaria: Shi zongzheng
Director Financiero: Zhao Dengfeng
Secretario de la Junta: Liu lei
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Propuesta 1: examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Propuesta 2: examen del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo del Director General para 2021.
Proyecto de ley 3: examen del informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe.
Proyecto de ley 4: examen del informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final de la empresa 2021.
Proyecto de Ley Nº 5: examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El informe sobre el presupuesto financiero de 2022 de la empresa se publica en el documento.
Proyecto de Ley Nº 6: examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Proyecto de Ley Nº 7: examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Proyecto de Ley Nº 8: examen del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con las previsiones de la empresa para 2022
Los directores afiliados Zhang Hong y Fu lei (que trabajan en la unidad de accionistas mayoritarios) se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Proyecto de Ley Nº 9: examen del proyecto de ley de la empresa sobre el deterioro de los activos en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el deterioro de los activos de la empresa en 2021.
Proyecto de Ley Nº 10: examen del proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de custodia y las transacciones conexas de Gansu Longwan Properties Co., Ltd.
Los directores afiliados Zhang Hong y Fu lei (que trabajan en la unidad de accionistas mayoritarios) se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la firma del Acuerdo de custodia y las transacciones conexas de Gansu Longwan Property Co., Ltd.
Propuesta 11: examen de la propuesta sobre la distribución de beneficios entre las filiales de propiedad total y las empresas matrices
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la distribución de beneficios de las filiales de propiedad total a la sociedad matriz.
Propuesta Nº 12: examen de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el viernes 27 de mayo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por los directores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta Directiva
20 de abril de 2022
