Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas, como el informe anual 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos, como las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (en adelante, La “empresa”), y sobre la base de los principios de equidad, imparcialidad y objetividad, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas, como el informe anual 2021 de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación real actual de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes, a los documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, sin perjudicar los intereses de los inversores. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de votación será legal y eficaz. Acordar el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El actual sistema de control interno de la empresa ha cubierto todos los aspectos de la producción y la gestión y ha formado un sistema de gestión normalizado. El entorno de control interno, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación y la supervisión interna de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos de cada vínculo se controlan razonablemente, y El objetivo previsto del control interno de la empresa se realiza básicamente. La forma y el contenido de la evaluación del control interno de la empresa en 2021 se ajustan a las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices de control interno de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y reflejan la situación actual del control interno de la empresa con veracidad y precisión. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021
Yongtuo Certified Public Accountants firm issued the Audit Report on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties for the company, Yongzheng Special Character (2022) No. 310140. Después de la verificación, el flujo de fondos entre la empresa y las partes vinculadas es normal. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ningún accionista mayoritario u otras partes relacionadas con la ocupación no operativa de fondos.
Opiniones independientes sobre la descripción especial de las cuestiones de garantía de la empresa en 2021
La empresa controlará estrictamente los riesgos de la garantía externa de la empresa de conformidad con las disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de la garantía externa de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la cantidad de garantía aprobada fue de 355 millones de yuan, la cantidad real de garantía generada fue de 23.784 millones de yuan, la cantidad de garantía aprobada al final del período que abarca el informe fue de 495 millones de yuan, y el saldo total de la garantía real a las filiales fue de 20.824 millones de yuan. El saldo garantizado representa el 0,85% de los activos netos de la empresa. La garantía proporcionada por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y se ajusta a las normas, y no existe ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni ninguna circunstancia que ofrezca garantías a los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean un comportamiento normal del mercado, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, siguiendo el principio de mercado, de acuerdo con el precio justo del mercado, el precio de transacción es razonable y justo, reflejando el principio de equidad y equidad; Este tipo de transacción no tiene ningún efecto en la independencia de la empresa, por lo que el negocio principal de la empresa no depende de las partes vinculadas. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, no perjudica los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que las transacciones cotidianas de la empresa relacionadas con 2022 se espera que involucren transacciones.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, y los procedimientos de examen son legales y se basan plenamente en ellas. Después de la preparación para el deterioro del valor de los activos, los estados financieros pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con los intereses generales de la empresa y sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la depreciación de los activos se acumulará esta vez. Opiniones independientes sobre la firma del Acuerdo de custodia y las transacciones conexas de Gansu Longwan Properties Co., Ltd.
La firma del Acuerdo de gestión fiduciaria entre la empresa y Gansu guotou puede racionalizar aún más la relación entre la gestión y el uso de los activos de la empresa Longwan, lo que es beneficioso para lograr la sinergia de los recursos y promover el desarrollo mutuamente beneficioso. El contenido del Acuerdo de gestión de la Comisión firmado se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes; El fideicomiso y la recaudación de honorarios de gestión no afectarán negativamente el funcionamiento, la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Los procedimientos de convocación y votación del Consejo de Administración de la empresa para examinar la propuesta se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, etc. durante el proceso de examen de la propuesta, los directores asociados se abstienen de votar. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente sobre cuestiones conexas como el informe anual 2021)
Directores independientes:
Wan Hongbo, Li ZONGYI, Wang jingui
19 de abril de 2022
