Código de valores: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura de valores: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) número de anuncio: 2022 – 019 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Nombre y período de sesiones de la Conferencia:
La 24ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
2. Hora y forma de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores:
Enviado por correo electrónico y teléfono el 9 de abril de 2022.
3. Calendario y modalidades de la reunión de la Junta de supervisores:
Hora de la reunión: 19 de abril de 2022, 11: 00 a.m.;
Reunión sobre el terreno: Sala de conferencias 1611, piso 16, edificio guotou, no. 4800 Guazhou Road, distrito de Qilihe, Lanzhou, Provincia de Gansu;
Modo de celebración: votación sobre el terreno
4. Asistentes de supervisores:
Tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán realmente en la votación.
5. El Presidente y los asistentes a la reunión de la Junta de supervisores:
Moderador: Sr. Jiao Junyi, Presidente de la séptima Junta de supervisores
Personal sin derecho a voto: Secretario de la Comisión Disciplinaria, Inspector General
Liu lei, Secretario de la Junta
Zhou Hui, representante de valores
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Propuesta 1: examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Proyecto de ley II: examen del informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe.
Proyecto de ley 3: examen del informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final de la empresa 2021.
Proyecto de ley 4: examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El informe sobre el presupuesto financiero de 2022 de la empresa se publica en el documento.
Propuesta 5: examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Proyecto de Ley Nº 6: examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Proyecto de Ley Nº 7: examen del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con las previsiones de la empresa para 2022
Ma xiaoxiong, supervisor asociado (que ocupa el cargo de accionista mayoritario), se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Proyecto de Ley Nº 8: examen del proyecto de ley de la empresa sobre el deterioro de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el deterioro de los activos de la empresa en 2021.
Proyecto de Ley Nº 9: examen del proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de custodia y las transacciones conexas de Gansu Longwan Properties Co., Ltd.
Ma xiaoxiong, supervisor asociado (que ocupa el cargo de accionista mayoritario), se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por los supervisores participantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en “Great tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la firma del Acuerdo de custodia y las transacciones conexas de Gansu Longwan Property Co., Ltd. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
