Código de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) número de anuncio: 2022 – 025 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 19 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, y el anuncio de la reunión se transmitió por teléfono a todos los supervisores el 8 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Han wenbin.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de La empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno de la empresa, y el funcionamiento estable de la empresa, todos los riesgos pueden controlarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva, verdaderamente y exhaustivamente la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos;
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cobertura de divisas por parte de la empresa
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cobertura de divisas de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de la industria y el comercio;
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los estatutos y el registro de la industria y el comercio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gobernanza empresarial
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El reglamento interno de la Junta de supervisores que se examina en la presente propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento de las cuentas mancomunadas
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El informe del primer trimestre de 2022 fue publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
