Código de valores: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura de valores: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) número de anuncio: 2022 – 027 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Períodos de sesiones de la Junta General de accionistas: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021 junta general anual de accionistas
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el séptimo Consejo de Administración de la empresa
El 19 de abril de 2022, la empresa celebró la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 27 de mayo de 2022 (tarde) 14: 40
Tiempo de votación en línea: 27 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
La votación por Internet se llevará a cabo en cualquier momento del 27 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas o los demás delegados asistirán a la reunión sobre el terreno.
Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Esta Junta General de accionistas no implica la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 19 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A las 15.00 horas del 19 de mayo de 2022, fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
El séptimo Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1611, piso 16, edificio guotou, no. 4800, Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou, Gansu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 Resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
2. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. El informe anual de los directores independientes se examinará como tema de esta reunión y no se examinará como proyecto de ley. El informe anual de los directores independientes se detalla en el anuncio publicado en la red de información de marea el 20 de abril de 2022.
3. The above Proposal was considered and adopted by the thirty meeting of the Seventh Board of Directors of the company, as detailed in the relevant announcement of the company on 20 April 2022, which was disclosed in the web Information of the Great tide.
4. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física que asistan a la reunión en persona deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación válido; El agente autorizado deberá llevar el poder notarial (véase el anexo), su tarjeta de identidad, el original o la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el certificado de participación del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas, etc.
Si el accionista de la person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta del accionista, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación personal; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, además de los materiales mencionados, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la Carta de autorización firmada por el representante legal (véase el anexo) y la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
2. Tiempo de registro
Horas de trabajo antes de las 9: 00 a.m. del día siguiente a la fecha de registro de las acciones a la fecha de celebración (27 de mayo de 2022)
3. Lugar de registro e información de contacto
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 16, edificio guotou, no. 4800, Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou, Gansu
Código postal: 730030
Tel.: 0931 – 5125819 Fax: 0931 – 5125820
Contacto: Dirección de correo electrónico de Zhou Hui: 18219661828163.com.
4. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno se encargarán de los gastos de alojamiento, transporte, etc.
5. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea tiene una situación anormal o se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
6. Los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ presentarán las preguntas in situ a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa con un día de antelación (es decir, el 26 de mayo de 2022).
7. La reunión in situ no dará respuesta a ninguna pregunta que no esté relacionada con el contenido de la propuesta notificada por la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden participar en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre la participación en la votación, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial de los accionistas
Junta Directiva
20 de abril de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “360779”.
2. La votación se denomina simplemente “votación consultiva”.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Configuración de la propuesta.
Lista de “códigos de propuestas” (Nota: las propuestas se someten a votación no acumulativa)
Observaciones
Número de serie nombre de la propuesta columna marcada
Puede votar
100 propuesta general √
Inversión no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 Resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Presentación de las opiniones de voto
VOTO: consentimiento, oposición y abstención
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 27 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 27 de mayo de 2022 (de las 9.15 a las 15.00 horas).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial de los accionistas
Oficina del Consejo de administración:
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer su derecho de voto.
Mis instrucciones de voto delegado para las cuestiones concretas que se examinarán en la junta general anual de accionistas de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021 son las siguientes:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 Resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
(este poder notarial sólo será válido si se proporcionan copias originales de la tarjeta de identidad de los accionistas y del agente fiduciario y copias de la tarjeta de los accionistas)
Cliente:
Cliente (ID o código de crédito social unificado):
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Período de validez del poder notarial:
Firma del Fideicomisario:
ID del Fideicomisario:
Firma del cliente (Sello):
