Código de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) número de anuncio: 2022 - 033 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del jueves 12 de mayo de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: el Consejo de Administración convocará la reunión de accionistas de conformidad con la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la Bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas puedan ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto.
5. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 12 de mayo de 2022, 14.30 horas. Tiempo de votación en línea: 12 de mayo de 2022; Entre ellos, el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 30 - 11: 30 am, 13: 00 - 15: 00 PM el [12] de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del [12] de mayo de 2022.
6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 2, Yinyuan Street, jiaoyitang, tangxia Town, Dongguan.
7. Fecha de registro de las acciones: 5 de mayo de 2022.
8. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del [5] de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones). Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán autorizar a otras personas a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo II de la presente circular), o a participar en la votación en línea durante El tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 propuesta de ajuste de la remuneración de los directores
6.01 plan de ajuste salarial del Presidente y Director General Liu Hao
6.02 plan de ajuste salarial del Director y Director General Adjunto Liu Xu
6.03 plan de ajuste de la remuneración del Director y Director General Adjunto
7.00 en cuanto a las empresas y filiales que solicitan a los bancos una línea de crédito integrada y proporcionan garantías
Proyecto de ley de garantía √
8.00 proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de las empresas
9.00 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de la industria y el comercio
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gobernanza empresarial
11.00 proyecto de ley sobre la presentación del negocio de los fondos mancomunados
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en los medios de comunicación designados por la empresa el 20 de abril de 2022, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio publicado en Las propuestas 7.00 y 9.00 deben examinarse en resoluciones especiales.
La propuesta anterior es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, por lo que es necesario contar los votos de los pequeños y medianos inversores por separado, y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, correo electrónico y fax; No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ: 9: 00 - 11: 00 y 14: 00 - 16: 00 del [11] de mayo de 2022; Hora de registro del correo electrónico: enviar correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa antes de las 16: 00 horas del [11] de mayo de 2022 [email protected]. );
Fecha de registro del método de fax: a más tardar a las 16.00 horas del [11] de mayo de 2022, se enviará por fax el número de fax de la empresa (0769 - 86975555).
3. Procedimientos de registro:
Registro in situ
Registro in situ de los accionistas de las personas jurídicas: si el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de identidad del representante legal y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del representante legal; Copia de la licencia comercial del accionista corporativo; Certificado de identidad del representante legal; Copia del certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente encargado presentará el original de su tarjeta de identidad y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del agente encargado; Copia de la licencia comercial del accionista corporativo; Certificado de identidad del representante legal; Copia de la tarjeta de identidad del representante legal; Copia del certificado de participación; Poder notarial emitido por el representante legal del accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo II)
Registro in situ de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión presentarán sus documentos de identidad originales y presentarán: ① copias de sus documentos de identidad; Copia del certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente encargado presentará el original de su tarjeta de identidad y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del agente encargado; Copia de la tarjeta de identidad del cliente; Poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) copia del certificado de participación.
Registro por correo electrónico y fax
Los accionistas de la sociedad podrán registrarse por correo electrónico y fax de acuerdo con los materiales pertinentes necesarios para el registro in situ, y los materiales de registro proporcionados deberán firmar las palabras "Este documento es auténtico y válido y se ajusta al original".
Para los accionistas registrados por correo electrónico, por favor envíe una copia escaneada de los materiales registrados al correo electrónico de la empresa. [email protected]. Por favor, indique el tema del correo electrónico "inscripción en la junta general anual de accionistas de 2021";
Para los accionistas registrados por fax, por favor envíe los materiales de registro por fax a la empresa.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar el registro mediante notificación directa, correo electrónico y fax en el plazo de registro prescrito sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del acuse de recibo de la Junta de accionistas (véase el anexo III para más detalles). Las copias de los materiales de registro de los accionistas de las personas físicas en los materiales de registro mencionados deben ser firmadas por las personas físicas, y las copias de los materiales de registro de los accionistas de las personas jurídicas deben estar selladas con el sello oficial de la sociedad.
4. Lugar de registro: Departamento de valores, 2 Yinyuan Street, jiaoyitang, tangxia Town, Dongguan.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Lin Zheng
Tel: 0769 - 86975555
Fax: 0769 - 86975555
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. El material de la reunión se preparará en la Oficina del Consejo de Administración.
2. Las propuestas provisionales se presentarán por escrito diez días antes de la reunión.
3. Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día, y los gastos de participación de los accionistas o agentes autorizados en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
4. Por favor, prepare a los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno para inscribirse en la reunión de la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la reunión, por favor lleve consigo los documentos originales pertinentes antes de la reunión de 30 minutos para pasar por los procedimientos de admisión, tarde o no de acuerdo con los procedimientos pertinentes no pueden entrar.
5. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones. Anexo
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: acuse de recibo de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362993
2. Votación abreviada: votación de Austria
3. Rellene el voto o el número de votos.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Si los accionistas están de acuerdo con las propuestas 1.00 a 11.00, sólo se puede votar sobre la "propuesta general". Si los accionistas votan repetidamente la "propuesta general" y la propuesta única a través del sistema de votación en línea, prevalecerá la primera votación efectiva. Es decir, si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si los accionistas votan primero sobre la propuesta general y luego sobre la propuesta concreta, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
5. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: de 9: 30 a 11: 30 horas y de 13: 00 a 15: 00 horas del [12] de mayo de 2022. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del [12] de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas obtienen la contraseña de servicio
