Código de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) número de anuncio: 2022 – 024 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 19 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se transmitió por teléfono a todos los directores el 8 de abril de 2022. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores, supervisores y personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será convocada y presidida por el Presidente Liu Hao.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Los directores independientes Guo jianlin, Li Zhizhong y Liu huachang presentaron el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la remuneración de los directores
Plan de ajuste salarial del Presidente y Director General Liu Hao
Resultado de la votación: la Conferencia aprobó el resultado de la votación por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, entre los que los directores Liu Hao, Liu lei y Liu Xu se abstuvieron de votar.
Plan de ajuste salarial del Director y Director General Adjunto Liu Xu
Resultado de la votación: la Conferencia aprobó el resultado de la votación por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, entre los que los directores Liu Hao, Liu lei y Liu Xu se abstuvieron de votar.
Plan de ajuste de la remuneración del Director y Director General Adjunto
Resultado de la votación: la reunión aprobó el resultado de la votación por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, en el que el Director quántice se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la remuneración de los directores y altos directivos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración del personal directivo superior
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la remuneración de los directores y altos directivos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de las empresas y sus filiales a los bancos;
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales Liu Hao, Liu lei y Liu Xu se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cobertura de divisas por las empresas
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cobertura de divisas de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de la industria y el comercio;
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los estatutos y el registro de la industria y el comercio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gobernanza empresarial
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, el sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras, el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, los detalles de trabajo del Director General, el sistema de auditoría interna, el sistema de prevención de la ocupación de fondos por los accionistas principales y otras partes vinculadas, las medidas de gestión de la recaudación de fondos, El sistema de gestión de las personas con información privilegiada, el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el sistema de gestión de la divulgación de información, las normas de aplicación del Comité Estratégico, las normas de aplicación del Comité de nombramientos, las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación, las normas de aplicación del Comité de auditoría y el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, el sistema de prevención de la ocupación de fondos por los principales accionistas y otras partes vinculadas, las medidas de gestión de la recaudación de fondos y el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas en esta propuesta deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento de las cuentas mancomunadas
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
El informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021;
4. Opiniones de verificación sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
5. Opiniones de verificación sobre el ajuste de la remuneración de los directores y el personal directivo superior;
6. Opiniones de verificación sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por Sinolink Securities Co.Ltd(600109) en Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) .
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
