Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, y en 2021 la Junta de supervisores se ajustará estrictamente al derecho de sociedades y a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa
Los estatutos de la Junta de supervisores, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras disposiciones del sistema de sociedades, ejercerán efectivamente el poder de supervisión de la Junta de supervisores y garantizarán
Obstaculizar los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Convocación de reuniones de la Junta de supervisores
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones
1. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2020;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020;
6. Proyecto de ley sobre la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno en 2020;
15 de marzo de 2021 segunda Junta de supervisores 7. Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020; Sexta Reunión
8. Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa y sus filiales al Banco de una línea de crédito integrada y la garantía;
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de la empresa y sus filiales a los bancos para aumentar la línea de crédito global y proporcionar garantías;
10. Proyecto de ley sobre la apertura y presentación del negocio de las piscinas de oro;
11. Proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de la empresa;
1. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021;
Segunda Junta de supervisores 2. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total a las empresas que cotizan en bolsa;
Séptima sesión 26 de abril de 2021
3. Proyecto de ley sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables pertinentes;
4. Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos financieros;
23 de julio de 2021 segunda Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la oferta privada de acciones;
Octava Reunión
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2021;
2.1 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
2.2 modo y fecha de emisión
2.3 objeto de emisión y modo de suscripción
2.4 precios de emisión y principios de fijación de precios
2.5 número de emisiones y total de fondos recaudados
2.6 período limitado de venta de las acciones emitidas
2.7 plan de enajenación de los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta pública de acciones
2.8 lugar de inclusión en la lista
2.9 fondos recaudados y proyectos de inversión
2.10 validez de la presente resolución
3. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones en 2021;
5. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa;
6. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 - 2023); 7. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa en 2021 y la adopción de medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes;
8. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión de la empresa;
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021;
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
9 de agosto de 2021 segunda Junta de supervisores 4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Novena Reunión
5. Proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para realizar actividades comerciales;
6. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos;
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021;
27 de octubre de 2021 segunda Junta de supervisores 1. Propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021;
Décimo período de sesiones
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos;
3. The Proposal on the company planning to acquire part of the Equity of Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd and to increase Capital and related Transactions;
Además, todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto, cumpliendo efectivamente las responsabilidades de la Junta de supervisores.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió estrictamente el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, y siguió mejorando y perfeccionando el sistema de control interno. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión y, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, supervisó e inspeccionó los procedimientos de celebración de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, las cuestiones de resolución, la aplicación de las resoluciones de La Junta General de accionistas por la Junta de directores, el desempeño de sus funciones por los altos directivos de la empresa y las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, a fin de proteger los derechos e intereses de los accionistas. Los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados son inviolables.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas y detalladas de la situación financiera y el sistema financiero de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el sistema de control interno era perfecto, el sistema financiero funcionaba normalmente y la Situación financiera era buena, y que el informe financiero del período que abarca el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El informe de auditoría financiera de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo e imparcial.
3. Utilización y almacenamiento de los fondos recaudados
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó el uso y almacenamiento de los fondos recaudados durante el período sobre el que se informa, y consideró que la empresa había utilizado y depositado los fondos recaudados de manera razonable y normalizada, de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las medidas de gestión de los fondos recaudados en Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) , y que la empresa había llevado a cabo una gestión y un uso centraliza El uso de los fondos recaudados se ajusta a la ejecución del plan de proyectos de recaudación de fondos, no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la recaudación de fondos
Utilización de los fondos y circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas.
4. Transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó las transacciones conexas de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había aplicado estrictamente el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa, y que las transacciones conexas de la empresa se ajustaban a los principios de buena fe, igualdad, voluntariedad, apertura, equidad y equidad, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas no vinculados.
5. Opiniones sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido y perfeccionado el sistema de control interno de la empresa y funcionaba de manera constante, y que todos los riesgos de la empresa podían controlarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva, verdaderamente y exhaustivamente la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Principales trabajos de la Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores, ejercerá diligentemente el poder de supervisión de la empresa, desempeñará fielmente las funciones de la Junta de supervisores y los supervisores, supervisará e supervisará aún más las normas de gobernanza de la empresa, examinará los informes periódicos de la empresa e inspeccionará la situación financiera de la empresa, reforzará la supervisión del desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, reforzará el uso de los fondos recaudados por la empresa, Al mismo tiempo, la Junta de supervisores y los supervisores deben seguir mejorando su capacidad para desempeñar sus funciones y salvaguardar mejor los intereses de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
