Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Reglamento de aplicación del Comité de estrategia
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Composición del personal Capítulo 3 responsabilidades y competencias Capítulo 4 procedimiento de adopción de decisiones Capítulo V Reglamento interno Capítulo VI Disposiciones complementarias 5.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Reglamento de aplicación del Comité de estrategia
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (en lo sucesivo, « La empresa»), mejorar la competitividad básica de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar la calidad de la adopción de Decisiones y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo, « las normas de gobierno»), Los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos") y otras disposiciones pertinentes establecerán el Comité Estratégico del Consejo de Administración y formularán las presentes Normas de aplicación.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo de la empresa y las principales decisiones de inversión y financiación y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante) que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro. Los miembros podrán presentar una solicitud escrita de renuncia al Consejo de Administración antes de que expire su mandato. Tras la inhabilitación de los miembros o su renuncia, el Comité complementará el número de miembros de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente reglamento.
Artículo 7 el trabajo específico del Comité Estratégico será realizado por el Departamento de valores de la empresa, que se encargará de coordinar los asuntos relacionados con las reuniones del Comité.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y formular recomendaciones al respecto;
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación previstos en los estatutos y aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y las resoluciones adoptadas por el Comité se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Artículo 10 en el desempeño de sus funciones, los departamentos pertinentes de la empresa cooperarán; Si es necesario, el Comité de estrategia puede contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a expensas de la empresa.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 los procedimientos específicos de adopción de decisiones relativos a las cuestiones examinadas por el Comité de estrategia son los siguientes:
La Oficina del Director General de la empresa organizará y coordinará los departamentos pertinentes o las empresas de cartera (que participen en acciones) para preparar documentos como el plan estratégico de desarrollo de la empresa, el informe de estudio de viabilidad o el plan de Negocios de los principales proyectos de inversión, operación de capital y gestión de activos que requieran el estudio y la consideración de los miembros de la estrategia; El Departamento de Finanzas se encargará de preparar los documentos pertinentes sobre las principales cuestiones de financiación;
La Dirección de la empresa convocará una reunión para examinar las cuestiones mencionadas y emitir un dictamen escrito sobre si está de acuerdo con el proyecto y lo presentará al Consejo de Administración para su aprobación;
El Comité de estrategia de la empresa convocará una reunión para estudiar y deliberar, adoptará una resolución por escrito y presentará la resolución al Consejo de Administración para su examen, y la transmitirá a la dirección de la empresa.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán según sea necesario, y el Director de la empresa, el Presidente del Comité de estrategia o dos o más miembros podrán solicitar conjuntamente la celebración de reuniones del Comité de estrategia.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia se notificarán tres días antes de su celebración y podrán convocarse en cualquier momento en caso de emergencia.
Artículo 14 las reuniones del Comité de estrategia serán convocadas y presididas por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otros miembros si no pueden asistir.
Artículo 15 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de los miembros, cada uno de los cuales tendrá un voto y las resoluciones adoptadas en la reunión deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 16 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán mediante votación a mano alzada o votación, y las reuniones podrán celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 17 el Director de la Oficina del Director General de la empresa podrá asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, cuando sea necesario, podrá invitar a otros directores, supervisores, altos directivos de la empresa, as í como a los asesores profesionales y jurídicos de la empresa a asistir a las reuniones sin Derecho a voto.
Artículo 18 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y los programas aprobados en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y estas normas.
Artículo 19 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia. Los miembros presentes en la reunión firmarán el acta, que será conservada por el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad durante un período no inferior a diez a ños.
Artículo 20 los proyectos de ley y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 21 los miembros presentes en la reunión y el personal que asista a ella sin derecho a voto tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin la autorización del Presidente o del Consejo de Administración de la sociedad.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 22 las "inversiones y financiación importantes", "operaciones de capital importantes", "operaciones de activos importantes" y "asuntos importantes" a que se hace referencia en el presente reglamento se refieren a los asuntos que están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad.
Artículo 23 estas normas serán formuladas y modificadas por el Consejo de Administración de la sociedad y entrarán en vigor a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 24 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos pertinentes promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 25 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación del presente reglamento.
