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Informe sobre el desempeño de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración en 2021
Todos los accionistas:
Por recomendación de todos los accionistas y representantes de los accionistas, asumimos nuestras funciones como directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes durante el período que abarca el informe. Realizamos concienzudamente la responsabilidad del director independiente, ejerciendo plenamente la autoridad del director independiente, ejerciendo concienzudamente y con diligencia los derechos que le confiere la empresa, escuchando los informes sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, prestando atención a la situación financiera y a la gobernanza empresarial, emitiendo opiniones independientes sobre cuestiones importantes en la adopción de Decisiones sobre el funcionamiento de la empresa y salvaguardando efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Asistencia al período de sesiones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 9 juntas de directores y 5 juntas generales de accionistas. Como directores independientes, hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, hemos participado activamente en el debate de las propuestas y hemos presentado sugerencias. En 2021, asistimos a las siguientes reuniones: asistencia a la Junta
Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período de que se informa, los directores independientes participarán in situ en las reuniones de la Junta de Síndicos por medios de comunicación y confiarán la ausencia de dos nombres consecutivos para participar en las reuniones de la Junta de Síndicos más el número de veces que no hayan participado personalmente en las reuniones
10.000 ondas rojas 9 7 2 0 no
Li ZONGYI 9 7 2 0 no
Wang jingui 9 7 2 0 no
Junta General de accionistas 5
Número de veces
Ii) labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Durante el período que abarca el informe, cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades en cada Comité Especial, en el Comité de auditoría, nos comunicamos plenamente con la CPA en el proceso de auditoría de los informes anuales, formulamos recomendaciones pertinentes sobre la auditoría del control interno y examinamos los informes periódicos de la empresa, el nombramiento de la institución de auditoría anual, etc. En el Comité de nombramientos, examinar cuidadosamente las calificaciones de los directores de la empresa; En el Comité de remuneración y evaluación, se examinó la cuestión de la primera eliminación del período de restricción de la venta del plan de incentivos de capital en 2019.
En el cuadro que figura a continuación figura información detallada sobre los puestos de los directores independientes en cada Comité.
Nombre del Comité de auditoría
Comité del Comité
El séptimo período de sesiones de wanhongbo
El séptimo mandato de Li ZONGYI
La séptima sesión de Wang jingui
Iii) opiniones independientes en 2021
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado detenidamente las propuestas presentadas a la Junta para su examen, hemos ejercido nuestro derecho de voto de manera independiente e imparcial y hemos emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes, como se indica en el cuadro siguiente:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
11 de marzo de 2021 dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
Dictamen independiente de 15 de abril de 2021 sobre el informe anual 2020 y otras cuestiones conexas
Nota especial y opinión independiente de 19 de agosto de 2021 sobre el informe semestral 2021 sobre la ocupación de los fondos aprobados por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
Dictamen independiente aprobado el 31 de agosto de 2021 sobre las propuestas relativas a la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Dictamen independiente de 22 de noviembre de 2021 sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Dictamen independiente de 6 de diciembre de 2021 sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Trabajo diario
Como director independiente de la empresa, desempeña activamente sus funciones, examina cuidadosamente los materiales pertinentes de antemano para las propuestas que deben ser examinadas por el Consejo de Administración, entiende a fondo las propuestas pertinentes, garantiza el ejercicio independiente, prudente y objetivo del derecho de voto y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de Los inversores en general. En el trabajo diario, podemos estudiar seriamente las leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, mejorar nuestra capacidad de cumplir con nuestro deber y mejorar nuestra capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores. Sobre esta base, seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación de información de la empresa, garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad del contenido de la divulgación de información de la empresa y garantizar la igualdad de acceso de todos los accionistas a la información; Exigir a las empresas que intensifiquen la divulgación voluntaria de información; Se han mantenido los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente de los accionistas públicos. Y seguir prestando atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, la información pertinente a la empresa a tiempo.
Ii) supervisión de las actividades de gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, mediante la participación oportuna en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas sin derecho a voto, la supervisión de los procedimientos de adopción de decisiones, la emisión cuidadosa de opiniones de voto y opiniones independientes, etc., se garantiza una estructura de gobernanza empresarial clara, con funciones respectivas, Coordinación y equilibrio entre la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el nivel directivo de la empresa, y se garantiza que las “tres juntas y un nivel” ejerzan sus respectivos derechos de adopción de decisiones, ejecución y supervisión de conformidad con la ley.
Aplicación de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Como director independiente, instamos a la empresa a que siga mejorando y aplicando eficazmente el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión del registro de información privilegiada, de conformidad con las “medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas de cotización en bolsa de Shenzhen”, a fin de garantizar la apertura, la equidad y la equidad de la divulgación de información y la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la información.
Prestamos atención activa a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación, mantenemos una comunicación oportuna con la dirección de la empresa, entendemos el funcionamiento de la empresa, regulamos el funcionamiento, las transacciones conexas, la garantía y otras cuestiones importantes, salvaguardando los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa.
Iv) Estudio y capacitación por cuenta propia
A través de la participación en el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes y las actividades de capacitación organizadas por la Oficina Reguladora de valores de Gansu y la Asociación China de empresas que cotizan en bolsa, como el intercambio de prácticas de trabajo de los directores independientes, para comprender las políticas pertinentes a tiempo, profundizar el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la normalización de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, fortalecer la conciencia de los riesgos jurídicos a fin de promover una mayor normalización del funcionamiento de la empresa.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no encontramos ningún caso en el que las cuestiones examinadas afectaran a la independencia de la práctica, ni en el que se contratara independientemente a auditores externos y órganos consultivos, ni en el que se propusiera convocar el Consejo de Administración y la Junta General provisional de accionistas.
En 2022, como directores independientes, seguiremos prestando mucha atención a la macroeconomía, el desarrollo de la industria y el Estado de funcionamiento de la empresa en un espíritu de buena fe y diligencia, fortaleceremos la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, cumpliremos las responsabilidades de los directores independientes de manera independiente, objetiva e imparcial, desempeñaremos plenamente sus propias ventajas profesionales y funciones de supervisión y promoveremos el funcionamiento estable y normalizado de la empresa en un espíritu de rendición de cuentas a la empresa y a todos los accionistas. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios.
Junta Directiva 19 de abril de 2022
