Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se basan en las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en el sistema de trabajo de los directores independientes. Como director independiente de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del segundo Consejo de administración:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad
De conformidad con los requisitos y disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2017) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, el Director independiente de la empresa llevó a cabo una verificación cuidadosa y detallada de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021, y emitió notas especiales y opiniones independientes:
1. Información sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa. 2. Garantía externa de la empresa
Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía de la empresa era de 406006.000 Yuan, lo que representaba el 16,26% de los activos netos auditados de la empresa en 2021, y todas ellas eran garantías para las filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados. La empresa no ofrece garantías a los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus partes vinculadas.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta el desarrollo de la empresa y el rendimiento razonable de los accionistas. La proporción de dividendos en efectivo se ajusta a los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, a los intereses generales de la Empresa y a los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y estamos de acuerdo en presentar la propuesta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
De conformidad con las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del “sistema de trabajo de directores independientes”, el actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las necesidades de la situación real de la gestión empresarial actual, con racionalidad, legitimidad y eficacia. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Tras la verificación de las opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que no existen irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 presentado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, lo que refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Opiniones independientes sobre la propuesta de ajuste de la remuneración de los directores
El procedimiento de ajuste de la remuneración de los directores de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, se refiere al nivel de desarrollo de la industria y la región, se combina con la situación real de funcionamiento de la empresa, refleja el mecanismo de estímulo y restricción del sistema de gestión de la Remuneración de la empresa, contribuye a mejorar la conciencia de la diligencia debida de los directores, despierta el entusiasmo de los directores de la empresa por el trabajo, favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el ajuste de la remuneración de los directores y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ajuste de la remuneración del personal directivo superior
El procedimiento de ajuste de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, se refiere al nivel de desarrollo de la industria y la región y se combina con la situación real de funcionamiento de la empresa, refleja el mecanismo de estímulo y restricción del sistema de gestión de La remuneración de la empresa, puede movilizar eficazmente el entusiasmo y la iniciativa del personal directivo superior, es beneficioso para el funcionamiento y el desarrollo estables de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta de ajustar la remuneración del personal directivo superior.
Opiniones independientes sobre la propuesta de que las empresas y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito global y ofrezcan garantías
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales solicitan al banco una línea de crédito integral, la empresa proporciona garantías de responsabilidad solidaria a sus filiales, de acuerdo con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y las necesidades de producción y gestión, y es beneficiosa para promover el Desarrollo de la empresa y el desarrollo empresarial, y en la actualidad la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, tiene una mejor capacidad de pago de la deuda, de acuerdo con el plan estratégico de desarrollo a largo plazo de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. El procedimiento y el proceso de deliberación y votación del Consejo de Administración de la sociedad se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas en general.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de que la empresa y sus filiales soliciten al banco una línea de crédito global y ofrezcan garantías, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de cobertura de divisas
Es necesario y factible que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de divisas sobre la base de operaciones específicas de la empresa y no lleve a cabo operaciones de divisas con fines especulativos, con el fin de evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. El negocio de cobertura de divisas de la empresa se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, etc. en las leyes, reglamentos y documentos normativos, y no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, la empresa ha elaborado el “sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas”, mediante el fortalecimiento del control interno, la aplicación de medidas de prevención de riesgos para la empresa en las operaciones de cobertura de divisas para elaborar normas operacionales específicas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de divisas y la presente propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la presentación de los servicios de la cuenta mancomunada
Sobre la base de la garantía de la seguridad de los fondos, la empresa y las instituciones financieras bancarias desarrollan el negocio de la cuenta mancomunada de fondos para realizar la gestión y el control centralizados de los fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. El cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes y de las disposiciones de los estatutos es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de abrir el negocio de la piscina de oro y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
Guo jianlin Li Zhizhong Liu huachang
