Stock Code: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Stock shortname: ST shanli Bulletin No.: p 2022 – 19 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El procedimiento de convocación de la reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La notificación y los documentos de la reunión de la Junta de supervisores se enviarán por teléfono, correo electrónico y fax el 9 de abril de 2021, respectivamente.
La reunión de la Junta de supervisores se celebró el 19 de abril de 2021 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación.
En esta reunión de la Junta de supervisores participarán cinco supervisores y cinco supervisores.
La reunión de la Junta de supervisores está presidida por la Sra. Hu Yan, Presidenta de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas (ZTE caiguanghua Certified Public Accountants Association Zi (2022) No. 211019). La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe financiero final 2021 de la empresa.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta relativa al informe anual completo 2021 y al resumen del informe anual.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual se divulgan.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de – 359334 millones de yuan, y el beneficio acumulado no distribuido de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de – 1632948 millones de Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la política de distribución de beneficios de los estatutos, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa evaluó la Eficacia del control interno el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno), y el control interno de la empresa en 2021 no presentó defectos importantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría del control interno 2021.
Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the “Internal Control Audit Report 2021” (Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 211026). It was believed that the company had maintained effective Internal Control of Financial Reports on all major Aspects on 31 December 2021, in accordance with the Basic Standards of Internal Control of Enterprises and relevant provisions.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de auditoría del control interno 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Ⅸ) Examinar y aprobar por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la octava Junta de supervisores.
El mandato de la séptima Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar y, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la empresa tiene previsto elegir a la Junta de supervisores para un nuevo mandato. La octava Junta de supervisores está integrada por cinco supervisores, tres de los cuales son supervisores representativos de los accionistas y dos supervisores de los empleados. El mandato de los supervisores se calculará a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas y durará tres años.
La Junta de supervisores acordó nombrar a la Sra. Hu Yan, el Sr. Zhang aiyong y el Sr. Zhao Shujie como los tres candidatos para la octava Junta de supervisores (para más detalles, véase el anexo).
La Sra. Song Bin y la Sra. Shi Lan Lan fueron elegidas supervisores del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa después de la primera resolución del Congreso de empleados en 2022.
Las propuestas mencionadas (I), (II), (III), (IV), (VIII), (Ⅸ) deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
19 de abril de 2002
Anexo:
Curriculum vitae del candidato a supervisor
Hu Yan: mujer, nacionalidad han, nacida en febrero de 1972, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, economista superior. Ha sido gerente de recursos humanos de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido, Secretario del Consejo de Administración y Director de la Oficina del Consejo de Administración de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Supervisor Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) .
La Sra. Hu Yan no posee directa o indirectamente acciones en la empresa; Y el accionista de control indirecto de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd.
No existe ninguna situación en la que los directores no puedan actuar de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y nunca han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Zhang aiyong: varón, nacionalidad han, nacido en junio de 1977, Licenciado en contabilidad. He served as Accountant and Deputy Manager of Finance Department of Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Current Manager of Finance Department of Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Supervisor Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) .
Mr. Zhang aiyong did not hold directly or indirectly shares in the company; Y el accionista de control indirecto de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. No existe ninguna situación en la que los directores no puedan actuar de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y nunca han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Zhao Shujie: varón, nacionalidad han, nacido en mayo de 1988, miembro del Partido Comunista de China, Maestría en derecho de la Universidad Tsinghua, obtuvo la calificación de profesión jurídica. Ha sido empleado del Departamento de desarrollo de inversiones de Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd., Gerente Adjunto, Gerente Adjunto de negocios Senior, etc. Actualmente es Asistente del Director General de Shenzhen Jianxin Investment and Development Co., Ltd.
Mr. Zhao Shujie did not hold directly or indirectly shares in the company; Y el accionista de control indirecto de la empresa Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd. No existe ninguna situación en la que los directores no puedan actuar de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y nunca han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Curriculum vitae de los supervisores
Song Bin: mujer, nacionalidad han, nacida en febrero de 1980, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Actualmente es Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de Uni Petrochemical Co., Ltd.
Ms. Song Bin did not hold directly or indirectly shares in the company. No hay relación con los accionistas controladores y los controladores reales. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como supervisor de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ni ha sido sancionada por la c
Shi Lan: mujer, nacionalidad han, miembro del Partido Comunista de China, nacida en octubre de 1977, licenciatura. Ha sido técnico del Departamento de tecnología de producción, Director del Departamento de tecnología, Director de la Oficina del Director General y Director Administrativo del Departamento General de la sucursal de horticultura de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) . Current Representative of Securities Affairs, Supervisory of Shanghai xiliko Industry Development Co., Ltd.
Ms. Shilan did not hold directly or indirectly shares in the company. No hay relación con los accionistas controladores y los controladores reales. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como supervisor de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ni ha sido sancionada por la csrc ni por otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
