Stock Code: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Stock shortname: ST shanli Bulletin No.: p 2022 – 18 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Los procedimientos para la celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La notificación y los documentos de esta reunión del Consejo de Administración se enviaron por teléfono, correo electrónico y fax el 9 de abril de 2022, respectivamente.
La reunión del Consejo de Administración se celebró el 19 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación.
En esta reunión del Consejo de Administración, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán.
La reunión fue presidida por el Sr. Zhou enhong, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de operaciones 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas (ZTE caiguanghua Certified Public Accountants Association Zi (2022) No. 211019). El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe financiero final 2021 de la empresa.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta relativa al informe anual completo 2021 y al resumen del informe anual.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual se divulgan.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de – 359334 millones de yuan, y el beneficio acumulado no distribuido de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de – 1632948 millones de Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la política de distribución de beneficios de los estatutos, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa evaluó la Eficacia del control interno el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno), y el control interno de la empresa en 2021 no presentó defectos importantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno 2021.
Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the “Internal Control Audit Report 2021” (Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 211026). It was believed that the company had maintained effective Internal Control of Financial Reports on all major Aspects on 31 December 2021, in accordance with the Basic Standards of Internal Control of Enterprises and relevant provisions.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de auditoría del control interno 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el programa de trabajo de evaluación de las pruebas de control interno para 2022.
Ⅸ) por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta relativa al informe sobre la labor de la Junta de Auditores correspondiente a 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta de Auditores correspondiente a 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina la propuesta relativa al informe sobre el primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos (anuncio no. P 2022 – 22).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta General de accionistas.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Normas de procedimiento del Consejo de Administración.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento del Comité Ejecutivo y la elaboración del reglamento de trabajo del Comité Ejecutivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de trabajo del Comité Ejecutivo.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de premios anuales de rendimiento a los equipos de gestión para 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Director y la adición de un director no independiente a la octava Junta de Síndicos.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad en vigor, la empresa tiene previsto sustituir al Consejo de Administración y añadir directores no independientes. Octavo Director de la empresa
La Junta estará integrada por nueve directores, seis de los cuales no serán independientes y tres independientes. El mandato de los directores se calculará a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas y durará tres años.
The Board agreed to nominate Mr. Zhou enhong, Mr. Fan Fei, Mr. Wang Zuo, Mr. XI Qiang, Mr. Du Wenhui and Mr. Li Jia as non – Independent Director Candidates for the eighth Board (the curriculum vitae of Non – Independent Director candidates is detailed in Annex). Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente para el octavo período de sesiones de la Junta.
The Board agreed to nominate Mr. Li Gang, Mr. Liang shangshang and Mr. Li zhifei as Independent Director Candidates for the 8th Board of Directors of the Company (the curriculum vitae of Independent Director candidates is detailed in Annex).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinará y aprobará la propuesta sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de retirada de las acciones de la empresa.
El informe financiero anual 2021 de la empresa fue auditado por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), y emitió un informe de auditoría estándar sin reservas y una declaración especial sobre la deducción de los ingresos de explotación. Tras la auditoría, al 31 de diciembre de 2021, los activos netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 242588.800 yuan; En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 349536.500 Yuan, y los ingresos de explotación después de deducir los ingresos de explotación no relacionados con la actividad principal y los ingresos sin sustancia comercial ascendieron a 289327.700 Yuan. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 35.933400 Yuan, y el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 37.083400 Yuan. De conformidad con el artículo 9.3.6 de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, se han eliminado las situaciones en que las acciones de la empresa entrañan una advertencia de riesgo de retirada de la lista y no se han producido otras advertencias de riesgo de retirada de la lista ni otras advertencias de riesgo.
Sobre la base de lo anterior, el Consejo de Administración acordó que la empresa solicitara a la bolsa de Shanghai que revocara la aplicación de la alerta de riesgo de retirada de las acciones de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de retirada de las acciones de la empresa” (anuncio no: p 2022 – 21).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de que la empresa solicitara y garantizara la línea de crédito global del Banco en 2022.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa (incluidas las filiales de propiedad total o las filiales controladoras) solicitará al banco una línea de crédito global no superior a 400 millones de yuan en 2022 y una nueva línea de garantía no superior a 400 millones de yuan para todas las filiales de propiedad total y las filiales controladoras Durante el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2022. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse.
El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que apruebe la autorización del Consejo de Administración para autorizar a la empresa y al personal directivo de las filiales de propiedad total a tramitar cuestiones específicas, como los préstamos, dentro de la línea de crédito global, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento, y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 10 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2022 (anuncio no. P 2022 – 24).
Los proyectos de ley mencionados anteriormente (II), (III), (IV), (V), (12), (13), (14), (17), (18), (20) deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y los directores independientes deben informar sobre sus funciones en la Junta General de accionistas.
Opiniones de los directores independientes
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de información pertinente.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2002
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Zhou enhong: varón, nacionalidad han, nacido en septiembre de 1972, Licenciado en economía. He was Assistant Engineer of Science and Technology Department of Hainan Branch of China; China Xinda Haikou Office (Hainan Branch) Manager, Senior Deputy Manager, Senior Manager; Senior Manager and Director of China Xinda General Affairs Department, Asset Management Business Department, Investment and Asset Management Department; China Xinda Investment and Asset Management Department, Strategic Customer three general manager Assistant. Actualmente es Director General Adjunto del Departamento de clientes estratégicos de China Xinda; Director de Beijing Urban Construction Donghua Real Estate Development Co., Ltd. Director of ZHONGGUANG Nuclear Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
Mr. Zhou enhong did not hold the shares of the company directly or indirectly; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que los directores no puedan actuar de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y nunca han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Fan Fei: varón, nacionalidad han, nacido en mayo de 1988, Licenciado en finanzas (CFA). Ha sido auditor y Auditor Superior de la sucursal de Beijing de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership); China Xinda Asset Management Business Department, Investment and Asset Management Department, Strategic Customer three Business Manager, Deputy Manager. Actualmente es gerente de tres departamentos de clientes estratégicos de China Xinda; Supervisor de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Supervisor de Xinjiang Changyuan Tongda Investment Co., Ltd. Director Ejecutivo de Shanghai xiliko Industry Development Co., Ltd.
Mr. Fan Fei did not hold directly or indirectly shares in the company; Y el accionista de control indirecto de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. No existe ninguna situación en la que los directores no puedan actuar de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y nunca han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Wang Zuo: varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1967, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, Ingeniero superior. Trabajó como técnico en el taller de instrumentos eléctricos de la fábrica farmacéutica de Xinjiang; China Construction Bank Corporation(601939) Xinjiang Branch Center Room China Xinda Xinjiang Branch General Management Deputy Manager, Manager, Senior Deputy Manager, Senior Manager of Business three Department, Business three Deputy Director, Director, Senior Manager, Business one Director, Senior Manager;
