Código de valores: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) valores abreviados: ST xiangli Bulletin No.: p 2022 – 24
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el segundo piso (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021
4 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 sobre el texto completo del informe anual 2021 y el informe anual √
Propuesta de Resumen
5.01 texto completo del informe anual 2021
5.02 Resumen del informe anual √
6 propuesta de modificación de los Estatutos
7 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
8 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco por la empresa en 2022 y √
Proyecto de ley de garantía
Proyecto de ley de votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de nuevos directores y la adición de directores no independientes a la octava Junta (6)
11.01 elección del Sr. Zhou enhong como director no independiente del octavo Consejo de Administración
11.02 elección del Sr. Fan Fei como director no independiente del octavo Consejo de Administración
11.03 elección del Sr. Wang Zuo como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
11.04 elección del Sr. XI Qiang como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
11.05 elección del Sr. Du Wenhui como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
11.06 elección del Sr. Li Jia como director no independiente del octavo Consejo de Administración
12.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la octava Junta de Síndicos debería elegir a los directores independientes (3)
12.01 elección del Sr. Li Gang como director independiente del octavo Consejo de Administración
12.02 elección del Sr. Shang Leung como director independiente del octavo Consejo de Administración
12.03 elección del Sr. Li zhifei como director independiente del octavo Consejo de Administración
13.00 propuesta sobre la elección de los supervisores de la octava Junta de supervisores
13.01 elección de la Sra. Hu Yan como supervisora de la octava Junta de supervisores
13.02 elección del Sr. Zhang aiyong como supervisor de la octava Junta de supervisores
13.03 elección del Sr. Zhao Shujie como supervisor de la octava Junta de supervisores
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado por la empresa en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el 20 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación de información pertinente. 2. Proyecto de resolución especial: 63. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1 – 13 proyectos de ley
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Entrar
Votación.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) ST xiangli 2022 / 4 / 29
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas deben tener la tarjeta de cuenta de los accionistas y su tarjeta de identificación los días 6 y 9 de mayo de 2022 (10: 00 – 14: 00, 15: 30 – 19: 00 PM). La tarjeta de identidad del agente encargado, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente; Los accionistas de las acciones de la person a jurídica deben registrarse en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa con una copia de la licencia comercial, el poder notarial del representante de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes, y los accionistas de diferentes lugares deben registrarse Por carta o fax. Otros asuntos
Dirección: shengguo Mingyuan, shengguo Road, Korla, Xinjiang
Persona de contacto: Shi Lan, Lu Jinhua
Código postal: 841000
Tel.: 0996 – 2115936
Fax: 0996 – 2115935
Correo electrónico: [email protected].
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte son sufragados por los participantes.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021
4 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre el texto completo del informe anual 2021 y el informe anual
5.00
Propuesta de Resumen
5.01 texto completo del informe anual 2021 5.02 Resumen del informe anual 6 propuesta de enmienda de los estatutos 7 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas 8 propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración 9 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores
Sobre la cantidad de crédito global que la empresa solicitará al Banco en 2022
10.
Un proyecto de ley que otorga garantías
Número de orden votación acumulativa
Sobre las elecciones generales y el aumento del número de votos de los miembros no independientes del octavo Consejo de Administración
11.00
Proyecto de ley
11.01 elección del Sr. Zhou enhong como director no independiente del octavo Consejo de Administración 11.02 elección del Sr. Fan Fei como director no independiente del octavo Consejo de Administración 11.03 elección del Sr. Wang Zuo como director no independiente del octavo Consejo de Administración 11.04 elección del Sr. XI Qiang como director no independiente del octavo Consejo de Administración 11.05 elección del Sr. Du Wenhui como director no independiente del octavo Consejo de Administración 11.06 elección del Sr. Li Jia como director no independiente del octavo Consejo de Administración
12.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de un nuevo director independiente para el octavo período de sesiones de la Junta
12.01 elección del Sr. Li Gang como director independiente del octavo Consejo de Administración 12.02 elección del Sr. Liang shangshang como director independiente del octavo Consejo de Administración 12.03 elección del Sr. Li zhifei como director independiente del octavo Consejo de Administración
13.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los supervisores de la octava Junta de supervisores
13.01 elegir a la Sra. Hu Yan supervisora de la octava Junta de supervisores 13.02 elegir al Sr. Zhang aiyong supervisor de la octava Junta de supervisores 13.03 elegir al Sr. Zhao Shujie supervisor de la octava Junta de supervisores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
