Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un director independiente en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y las leyes, reglamentos y normas pertinentes, y hemos sido prudentes y serios. Ejerció diligentemente el derecho de los directores independientes, asistió activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, formuló sugerencias para el desarrollo y la gestión a largo plazo de la empresa y desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas, El funcionamiento normalizado y el desarrollo de la empresa. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes de los directores independientes
Li Jiang: Profesor de segundo grado de la facultad de silvicultura y horticultura de la Universidad Agrícola de Xinjiang, Doctor en cultivo forestal, supervisor de doctorado en frutología; Director Ejecutivo de la sociedad china de horticultura; Vicepresidente de la rama de frutos secos de la sociedad china de horticultura; Director Ejecutivo de la rama forestal económica de la sociedad forestal de China; Vice – President of Xinjiang Horticultural Society; Journal of fruit trees, Economic Forestry Research, Chinese fruit trees and other Academic Publications; Director independiente de la empresa.
Li Shengli: ha sido abogado y Director Adjunto del bufete de Abogados de Xinjiang Bazhou (que posteriormente se convirtió en el bufete de Abogados de Xinjiang tianxue). Actualmente es Director Adjunto del bufete de abogados Xinjiang tianxue; Director independiente de la empresa.
Li Gang: actualmente es profesor de contabilidad en la escuela de contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Xinjiang, tutor de doctorado, Doctor en gestión (contabilidad), y ex Jefe del Departamento de contabilidad. Director independiente de Xinjiang West Region Tourism Co., Ltd. Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) director independiente de Xinjiang West Region Tourism Co., Ltd. Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) director independiente de Xinjiang West Region Tourism Co., Ltd.
Ii) Declaración de independencia
Como directores independientes, ni nosotros mismos ni nuestros familiares inmediatos, ni las principales relaciones sociales, ocupamos puestos en la empresa y sus filiales, ni poseemos directa o indirectamente acciones de la empresa, ni poseemos directa o indirectamente más del 5% o más de las acciones emitidas de la empresa. Como director independiente de la empresa, todos pueden desempeñar normalmente las funciones pertinentes del director independiente. Contamos con la independencia requerida por las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y no hay ninguna circunstancia que afecte a nuestra independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en el año en curso
En 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración para examinar 58 proyectos de ley y 3 reuniones generales de accionistas. A través de la comunicación y la lectura de materiales, desempeñamos activamente las responsabilidades de los directores independientes. Para los asuntos importantes que discutirá el Consejo de Administración, los departamentos pertinentes de la empresa deben proporcionar una base detallada para la adopción de decisiones. Durante el proceso de participación, escuchamos atentamente el informe de la dirección, participamos activamente en el debate, utilizamos plenamente nuestros conocimientos especializados, expresamos nuestras propias opiniones y sugerencias, deliberamos cuidadosamente sobre todas las propuestas de la Junta y votamos cuidadosamente.
La asistencia del director independiente a la reunión fue la siguiente:
Los directores independientes participarán en la asistencia de los propios directores en ausencia de los accionistas
Número de reuniones
Li Jiang 12 12 0 0 3
Li Shengli 12 12 0 0 3
Gong qiaoli 3 3 0 01
Li Gang 8 8 0 01
Asistencia a las reuniones de los comités especiales de la Junta
Como miembro del Comité de auditoría, el director independiente aprovecha plenamente sus conocimientos especializados y experiencia práctica para participar en el examen y la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. Durante el período que se examina, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones, a las que asistieron todos los miembros del director independiente, y examinó las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración durante el período que se examina. Los directores independientes que son miembros del Comité de nombramientos participan en las deliberaciones y la adopción de decisiones sobre la elección de los directores no independientes y los directores independientes de las empresas. Durante el período que se examina, el Comité de nombramientos celebró una sesión.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa
En 2021, el personal directivo de la empresa cooperó activamente con el trabajo del director independiente y respondió positivamente a las preguntas formuladas por el director independiente, lo que nos proporcionó las condiciones convenientes para llevar a cabo nuestro trabajo. A través de la comunicación con la dirección de la empresa, entender la situación de la gestión de la empresa y el desarrollo de la industria, supervisar la situación financiera de la empresa, cumplir las responsabilidades correspondientes, mejorar la eficiencia de la toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Como director independiente en el a ño que se examina, hacemos juicios objetivos, justos e independientes sobre la base de nuestra propia experiencia y capacidad, sobre la base de la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el Estado de funcionamiento de la empresa. Escuchamos el informe detallado de la dirección de la empresa, verificamos cuidadosamente cada proyecto de ley, examinamos las transacciones conexas y la reorganización de activos que el Consejo de Administración de la empresa examinó durante el período que abarca el informe y emitimos una opinión independiente.
Número de serie y tipos de opiniones sobre cuestiones para las que se emitió una opinión independiente en el período de sesiones
El 21 de abril de 2021 se celebró el séptimo proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos.
Examen punto por punto de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos y la propuesta sobre el plan de desarrollo de las acciones de los bancos de desarrollo
2 El 27 de abril de 2021 se celebró el séptimo informe anual de trabajo operativo 2020;
Propuesta de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos y del informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2020; 3. Aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2020;
4. Texto completo del informe anual 2020 y el informe anual
Proyecto de ley del resumen del informe;
5. Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020;
6. Debate sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
Caso;
7. Debate sobre el informe de auditoría del control interno para 2020
Caso;
8. Evaluación de las pruebas de control interno en 2021
Proyecto de ley del proyecto de ley;
9. Debate sobre el informe anual de 2020 de los directores independientes
Caso;
10. Informe de la Junta de Auditores sobre la labor realizada en 2020
Proyecto de ley;
11. Aplicación de las nuevas normas contables y cambios en la política contable
Propuesta de política
1. Sobre la elección de los miembros no independientes de la Junta en su séptimo período de sesiones
3 la propuesta de convocar el séptimo asunto el 12 de mayo de 2021; Estuvo de acuerdo con la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su período de sesiones2.
Un proyecto de ley;
El 15 de julio de 2021 se celebró la séptima reunión de la Junta de Síndicos sobre la contratación de aseguradores principales y transacciones conexas.
1. La reorganización de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes.
El proyecto de ley prescrito;
2. Proyecto de ley sobre el plan de reestructuración de la empresa;
3. Debate sobre el hecho de que esta reorganización no constituya una transacción conexa
Caso;
4. En cuanto a esta reorganización, se ajusta a la norma de “capital significativo de las empresas que cotizan en bolsa”
Proyecto de ley previsto en el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de la producción;
5. En cuanto a que esta reorganización no constituye un
Medidas para la administración de la reorganización de activos
Propuesta de inclusión en la lista de grupos;
La séptima reunión se celebró el 24 de noviembre de 2021.
Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes en la 24ª reunión del 5º período de sesiones de la Junta de Síndicos
7. About Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Informe sobre la compra de activos importantes (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley;
8. Sobre la firma del Acuerdo de compra de activos materiales con condiciones efectivas
Proyecto de ley sobre el Acuerdo de compensación de las previsiones de compras y beneficios;
9. Sobre la aprobación de los informes de auditoría pertinentes de la reorganización actual
Examen y examen de los informes y las propuestas de evaluación de activos;
10. Sobre la independencia del órgano de evaluación de la reorganización en curso,
Racionalidad, método de evaluación y evaluación de la hipótesis de evaluación
Debate sobre la pertinencia de los objetivos de evaluación y la equidad de los precios de evaluación
Caso;
11. Sobre el procedimiento legal de ejecución de la reorganización de la empresa
Exhaustividad, cumplimiento y validez de la presentación de documentos jurídicos
Una propuesta de declaración;
12. Sobre si la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa ha alcanzado el umbral
Para regular la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y los bancos pertinentes
Proyecto de ley sobre las normas pertinentes del artículo 5;
13. Guanyu subsidiary applies to the Bank for M & a Loan and
Una propuesta de garantía para una filial;
14. Sobre la contratación de intermediarios para la reorganización
Proyecto de ley sobre la prestación de servicios;
15. Debate sobre la solicitud de préstamos y transacciones conexas de la empresa
Caso;
16. Relativa a la autorización del Consejo de Administración para llevar a cabo esta reorganización
Proyecto de ley sobre cuestiones;
17.
