Código de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) número de anuncio: 2022 – 014 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 15ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico el 8 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 18 de abril de 2022 y se adoptó una resolución. Hay 7 directores de la empresa, 7 directores que participan en la reunión, presidida por el Presidente Yin Jianping. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad. La Reunión examinó y aprobó punto por punto lo siguiente:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, con el firme apoyo de todos los accionistas y los esfuerzos conjuntos de La dirección y el personal de todos los niveles, deben cumplir estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, partiendo de la salvaguardia de los intereses de todos los accionistas, ser diligentes y concienzudamente responsables, cumplir escrupulosamente las funciones y facultades encomendadas por la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y fortalecer la gestión interna Regular el funcionamiento de la empresa. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y reflejan adecuadamente la situación financiera consolidada de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de las operaciones consolidadas y el flujo de caja en 2021 en todos los aspectos importantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El informe del presupuesto financiero para 2022 se basa en el funcionamiento real y los resultados de la empresa en 2021 – 2022, teniendo plenamente en cuenta las siguientes hipótesis básicas, teniendo en cuenta la base realista, la capacidad de gestión y las perspectivas futuras de funcionamiento de la empresa, y sobre la base de principios realistas y sólidos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, el equipo de gestión de la empresa mejoró la calidad y la producción, redujo el costo de producción, optimizó la estructura del producto, reforzó la fuerza de desarrollo del mercado exterior de China, aumentó la cuota de mercado, logró el crecimiento constante de las ventas y completó mejor Los objetivos y tareas de gestión establecidos por el Consejo de Administración. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea veraz, exacta y completa, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La formulación del plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la empresa, tiene plenamente en cuenta los resultados reales de las operaciones, la situación financiera y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, se ajusta a los intereses de todos los accionistas de la empresa y no perjudica los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 008).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas son operaciones cotidianas normales, y los precios de las transacciones conexas se fijan equitativamente de acuerdo con los precios de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses comunes de las empresas que cotizan en bolsa y de Todos los accionistas, que son justos y razonables y no constituyen un impacto en la independencia de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued a pre – approval opinion and an independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
Sobre la base del análisis y las previsiones del plan de producción y funcionamiento de la empresa para 2022, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global por un monto total no superior a 680 millones de yuan para 2022 a fin de satisfacer las necesidades diarias de liquidación de los fondos de funcionamiento de la empresa. Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, se autorizó a la dirección de la empresa a negociar con las instituciones financieras, dentro de los límites de la cuota, las operaciones de crédito y financiación pertinentes y a firmar los acuerdos pertinentes. El plazo de autorización para la aplicación de la línea de crédito global del Banco será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
La línea de crédito dentro del período de crédito puede ser reciclada, la línea de crédito anterior no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe real de la financiación dentro de la línea de crédito debe ser el importe real de la financiación entre el Banco y la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
The Company shall make reasonable Changes according to relevant provisions and Requirements of the Ministry of Finance. La empresa se ejecutará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y la situación real de la empresa, no entrañará ningún ajuste retroactivo de los años anteriores de la empresa, no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen y votación de los cambios en la política contable de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (anuncio no. 2022 – 012).
La deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022” tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, contribuye a estimular el entusiasmo de los directores y altos directivos, proporciona un impulso para el crecimiento estable de las empresas, se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el plan de remuneración del Director debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 (número de anuncio: 2022 – 011). Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Teniendo en cuenta la experiencia y la capacidad de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) para prestar servicios de auditoría, y a fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, se acordó nombrar a la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) Organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo sobre la propuesta, que aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 009).
En 2021, los directores independientes de la empresa se atendrán estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización de acciones en La Bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo de los directores independientes, etc. Las disposiciones y requisitos de las normas, el desempeño honesto, diligente e independiente de sus funciones, la asistencia activa a las reuniones pertinentes, la deliberación cuidadosa de las propuestas de la Junta de Síndicos, las opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos, la promoción del funcionamiento normal de la empresa y el pleno funcionamiento de los directores independientes y los comités especiales.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
En 2021, los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa desempeñaron eficazmente sus funciones, completaron la auditoría previa de las cuestiones pertinentes del Consejo de Administración, completaron la orientación de la auditoría interna y la coordinación de la comunicación con los órganos de auditoría externa, promovieron la normalización de las cuestiones financieras conexas de la Empresa, mejoraron la construcción del sistema de control interno de la empresa y promovieron el funcionamiento normalizado de la empresa. Desarrollo estable.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas se ajustarán a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. Aplicación de las disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 combina la situación real de la empresa, aplica el sistema de almacenamiento de cuentas especiales a los fondos recaudados y completa la descripción del almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, el cambio de los proyectos de inversión y la supervisión de La utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 015).
Examen y aprobación de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”
Las cuestiones relativas a la autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai de kechuangban, las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai de kechuangban, etc. Conviene en que el Consejo de Administración de la sociedad presente una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a decidir que el importe total de la financiación de la emisión a determinados destinatarios no supere los 300 millones de yuan y no supere el último a ño
El período de autorización de las acciones del 20% de los activos netos finales comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinadas personas mediante un procedimiento sumario (anuncio no. 2022 – 013).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
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