Código de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) número de anuncio: 2022 – 007 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 28 West Lake Road, Kunshan Development Zone
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
6 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
7 sobre la solicitud de crédito y préstamo global de la empresa al Banco en 2022
Proyecto de ley
8 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2022”
9 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
10 “propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
11 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones por determinados destinatarios
Nota: en esta reunión también se escuchará el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021, en el que se explicará el tiempo y los medios de comunicación revelados por cada proyecto de ley.
La propuesta presentada a la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración o en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. http://www.sse.com.cn. Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la junta general anual de accionistas de 2021. http://www.sse.com.cn. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de Ley 113, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, 8, 10, 114, proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 / 5 / 5
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo de un accionista corporativo nombra a un Representante para que asista personalmente a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la empresa (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores; Cuando un accionista de una empresa confíe a un agente que asista a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles), una copia de la licencia comercial de la empresa (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, se registrará con la tarjeta de identidad original y la tarjeta de cuenta de valores original; Si el agente encargado está presente, presentará el original de la tarjeta de cuenta de valores del cliente, la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile. La Carta o facsímile estará sujeta a la fecha de llegada a la empresa. En la Carta o facsímile se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, y se adjuntarán copias de los materiales de prueba enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. En la Carta, se indicará la palabra “Junta General de accionistas”. En la reunión, se llevará el original y la empresa no aceptará el método telefónico para registrarse.
4. El poder notarial mencionado se presentará a la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad al menos dos días hábiles antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, se notará el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada. El poder notarial u otro documento de autorización se entregará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa junto con el poder notarial.
Tiempo de registro in situ: 8 de mayo de 2022, 13.30 a 15.30 horas;
Lugar de registro in situ: Sala de Conferencias No. 28 West Lake Road, Kunshan Development Zone
Precauciones
Los accionistas o agentes que participen en la reunión in situ llevarán consigo los documentos justificativos mencionados, la empresa no aceptará el registro telefónico. Otros asuntos 1. Dirección de contacto: No. 28 West Lake Road, Kunshan Development Zone Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Departamento de contacto: Departamento de inversiones de valores tel.: 0512 – 3691 Se espera que la Junta General de accionistas tome medio día para que los accionistas participantes (en persona o en su nombre) asistan a la Junta General de accionistas, transporte, alojamiento y otros gastos conexos. 3. Recordatorio especial: debido a la nueva epidemia de neumonía causada por el coronavirus continúa, en vista de las necesidades de prevención y control de la epidemia, la empresa recomienda a todos los accionistas, agentes de accionistas a través de la votación en línea en la medida de lo posible. Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor asegúrese de mantener la temperatura corporal normal y no tener síntomas de malestar respiratorio. Use máscaras y otros equipos de protección durante la reunión, y haga una buena protección personal. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el Registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Aquellos con temperatura corporal normal pueden asistir a la reunión. Por favor, coopere.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
6 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
Relativa a la solicitud de crédito y préstamo globales de la empresa al Banco en 2022
Proyecto de ley
8 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2022”
9 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2022”
10 “propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
Sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración
Propuesta de orden para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
