Código de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) número de anuncio: 2022 – 006 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la segunda Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico a todos los supervisores el 8 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de Conferencias No. 1, 28 West Lake Road, Kunshan, el 18 de abril de 2022. La reunión fue presidida por Yin Qin, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión debe ser votada por tres supervisores, tres de los cuales realmente participaron en la votación. La convocatoria se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar con los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai, el funcionamiento normalizado y otros requisitos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y de conformidad con la actitud de rendición de cuentas a la empresa y a todos los accionistas, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, actuarán diligentemente, ejercerán sus funciones de supervisión de manera independiente y plena de conformidad con la ley. Supervisar las actividades de producción y explotación, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la bolsa de Shanghai, as í como con las condiciones reales de funcionamiento y situación financiera de la empresa en 2021, la empresa ha preparado el informe de cuentas financieras anuales 2021. El informe de cuentas financieras anuales 2021 refleja objetiva, verdadera y exactamente La situación financiera y los resultados de funcionamiento de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El informe del presupuesto financiero para 2022 se basa en el funcionamiento real y los resultados de la empresa en 2021 – 2022, teniendo plenamente en cuenta las siguientes hipótesis básicas, teniendo en cuenta la base realista, la capacidad de gestión y las perspectivas futuras de funcionamiento de la empresa, y sobre la base de principios realistas y sólidos. De acuerdo con la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La formulación del plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la empresa, tiene plenamente en cuenta los resultados reales de las operaciones, la situación financiera y las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, se ajusta a los intereses de todos los accionistas de la empresa y no perjudica los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 008).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
El cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y otros órganos reguladores, puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, en interés de la empresa y Los accionistas. El procedimiento de examen de este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (anuncio no. 2022 – 012)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las normas para la cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y otros documentos normativos, la empresa ha preparado el informe anual 2021 y el resumen.
Los procedimientos de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y pueden reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período de que se informa. Garantizamos la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumimos la responsabilidad legal de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
El “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, y la gestión de los fondos recaudados de la empresa sigue los principios de la Cuenta Especial, el uso estándar, la divulgación de la Verdad y la gestión estricta, lo que refleja verdaderamente la situación del almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 en todos los aspectos importantes.
No se encontraron irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa, ni se encontraron daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
Las normas de remuneración y asignación de los supervisores de la empresa tienen plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a estimular el entusiasmo de los supervisores y a proporcionar un impulso para el crecimiento estable de las empresas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 (número de anuncio: 2022 – 011). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas son operaciones cotidianas normales, y los precios de las transacciones conexas se fijan equitativamente de acuerdo con los precios de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses comunes de las empresas que cotizan en bolsa y de Todos los accionistas, que son justos y razonables y no constituyen un impacto en la independencia de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El control interno de la empresa se ajusta a las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, no hay defectos importantes y no se han producido violaciones importantes de las normas pertinentes durante el período que abarca el informe. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, real, precisa y objetiva la situación real del funcionamiento de la empresa y la construcción del sistema de control interno. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Teniendo en cuenta la experiencia y la capacidad de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) para prestar servicios de auditoría, y a fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, se acordó nombrar a la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) Organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 009).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
