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Informe anual sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores desempeñó seriamente las Funciones de la Junta de supervisores con una actitud responsable hacia los accionistas de todo el cuerpo, partiendo de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas minoritarios. Supervisar todos los aspectos de la empresa en 2020. La Junta de supervisores considera que los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa son leales a sus funciones, aplican concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevan a cabo todos los trabajos de manera integral, sin que se produzcan actos perjudiciales para los intereses de los accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Evaluación básica del comportamiento empresarial y el desempeño de la Junta y los administradores en 2021
Mediante la supervisión de los directores y el personal directivo superior de la empresa, la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede funcionar de conformidad con la Ley de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. Con el fin de seguir normalizando el funcionamiento, la empresa ha establecido y perfeccionado diversos sistemas de gestión interna y mecanismos de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar escrupulosamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y ser fieles a sus funciones, dedicados y emprendedores. No se encontró que los directores o altos directivos de la empresa violaran las leyes, reglamentos, estatutos o perjudicaran los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones. Reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
La tercera Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, incluidos dos representantes de los accionistas y un representante de los trabajadores. En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de 7 reuniones, todos los supervisores asistieron a todas las reuniones. El procedimiento de convocación se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y las condiciones específicas de la reunión son las siguientes:
Proyecto de ley sobre el período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
2. Propuesta de modificación del cuarto punto de reunión de la tercera Junta de supervisores 2021 – 1 – 12
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos propios de los proyectos de inversión inicial
4. Propuesta de informe de autoevaluación sobre la aplicación de la responsabilidad principal, la mejora del nivel de gobernanza y el logro de un desarrollo de alta calidad
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su Resumen 2, proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2020 3, proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2021 4, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios 2021 – 04 – 22 Quinta Reunión de la tercera Junta de supervisores 5, Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
8. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020 9. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen 2021 – 08 – 17 sobre la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
1. Propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos e instituciones financieras no bancarias y la línea de garantía de la empresa para las filiales de propiedad total
La octava reunión de la tercera Junta de supervisores
La novena reunión de la tercera Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre la renovación de Daxin Certified Public Accountants (general Special Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la cantidad y el período de validez de los fondos propios ociosos
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la Bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (revisadas en 2020) y los Estatutos de la empresa. Sobre la base de los resultados de la inspección, se formulan las siguientes observaciones sobre la situación de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento conforme a la ley
En 2021, los supervisores asistieron a todos los consejos de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, supervisaron estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y que los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa se ajustan estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y que la divulgación de información pertinente es oportuna, exacta y completa. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa ni Act úan en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y revisó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento financiero era estándar y la situación financiera era buena. El informe de auditoría anual 2021 emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja con veracidad y precisión la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el período en curso.
Utilización y gestión de los fondos recaudados
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe y consideró que la empresa había utilizado y gestionado los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en 2020), los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados.
Opiniones de auditoría sobre el control interno de la empresa
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede ejecutarse eficazmente, lo que garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa. La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Opiniones sobre el plan de distribución de beneficios
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, las necesidades de desarrollo futuro y las necesidades de rendimiento de la inversión de los accionistas, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y los compromisos contraídos en la oferta pública inicial y la cotización en el GEM y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de auditoría sobre la garantía externa y la ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las garantías externas ni la ocupación de fondos, ni ha dañado los intereses de los accionistas de la empresa, lo que ha dado lugar a la pérdida de activos de la empresa.
Adquisición y venta de activos
La empresa no ha adquirido ni vendido activos en el año en curso.
Viii) Transacciones con partes vinculadas
La empresa no ha realizado transacciones con partes vinculadas este año.
Gestión de la información privilegiada
Con el fin de fortalecer la gestión de la información privilegiada de la empresa y hacer un buen trabajo en la confidencialidad de la información privilegiada, la empresa ha formulado el sistema de gestión de la información privilegiada y la persona informada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente el sistema, informó claramente a las personas con información privilegiada de las obligaciones de confidencialidad pertinentes y prohibió la venta de acciones y derivados de la empresa mediante comunicaciones electrónicas antes de entrar en el período sensible. Al mismo tiempo, la información privilegiada sobre el secreto de los amantes de la autocontrol y la supervisión. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no detectó operaciones con información privilegiada ni reclamó medidas correctivas por parte de las autoridades reguladoras. La Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
X) Divulgación de información empresarial
Durante el período que abarca el informe, la empresa divulga información en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los documentos del sistema de la empresa, a fin de garantizar que la divulgación de información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa. La Junta de supervisores examinará los informes periódicos de la empresa y las cuestiones importantes conexas, presentará observaciones escritas de auditoría y las revelará oportunamente, y no considerará que la divulgación de información de la empresa durante el período que abarca el informe sea ilegal o irregular.
Principales trabajos de la Junta de supervisores de la empresa en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la sociedad. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
Celebrar reuniones periódicas estrictamente de conformidad con las disposiciones de diversos documentos para seguir normalizando y mejorando el trabajo diario de la Junta de supervisores. Supervisar el funcionamiento de la empresa de acuerdo con la ley, supervisar e instar a la empresa a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorar el nivel de Gobierno. Seguir fortaleciendo la función de supervisión, comprender oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y el cumplimiento legítimo de todos los procedimientos de adopción de decisiones, y salvaguardar mejor los derechos e intereses de los accionistas.
Reforzar la inspección de la situación financiera de la empresa. Insistir en la supervisión financiera como núcleo, fortalecer el control y la supervisión de los fondos, a través de la comprensión y revisión periódicas de los informes financieros, la supervisión de las operaciones financieras de la empresa, centrándose en las esferas de alto riesgo de la empresa.
Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Mantener activamente la comunicación con las instituciones de auditoría interna y externa, fortalecer continuamente la supervisión e inspección de las empresas, prevenir los riesgos de explotación y salvaguardar aún más los intereses de las empresas y los accionistas.
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
