Código de valores: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) abreviatura de valores: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) número de anuncio: 2022 – 028 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el lunes 18 de abril de 2022 por la mañana en la Sala de conferencias multimedia del piso 42, edificio 1, edificio huide, Comunidad de la estación norte de la calle minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen. La notificación de la reunión se enviará por correo electrónico, etc. el 7 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu shuwei, y la reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen y votación del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, y que el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 030) y el resumen del informe anual 2021 (2022 – 029) publicados en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero anual 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022
Sobre la base de los datos reales de funcionamiento de 2021, de acuerdo con el análisis de la combinación del entorno del mercado externo y la planificación estratégica de la empresa, teniendo plenamente en cuenta los objetivos de funcionamiento determinados por el plan de desarrollo de la producción y la gestión de 2022, y teniendo en cuenta la presión de la inversión estratégica sobre el rendimiento general de la empresa a corto plazo, la empresa ha preparado el informe presupuestario anual 2022.
Nota especial: debido a la influencia incierta de la macroeconomía, el cambio del mercado industrial y otros factores en el funcionamiento de la empresa, el presupuesto financiero no constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores, ni representa la previsión de beneficios de la empresa para 2022, por favor preste especial atención a los inversores.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el presupuesto financiero anual 2022 de la empresa se ajusta a la situación financiera real y al Estado de funcionamiento de la empresa, teniendo plenamente en cuenta el plan de operaciones y los objetivos de la empresa 2022, y que es razonable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios se ajustaba al derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas. Las disposiciones pertinentes del plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los tres años siguientes a la oferta pública inicial de acciones y a la cotización en el GEM se ajustan a la política de distribución de beneficios de la empresa y al plan de rendimiento de los accionistas y tienen legitimidad y cumplimiento.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 031).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa ha seguido estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial, las normas básicas de control interno de la empresa y los requisitos de los Estatutos de la empresa, y ha establecido diversos sistemas de control interno para satisfacer las necesidades operacionales y de gestión de la empresa, que se han aplicado eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizaban en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizaban en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizaban en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizaban en el GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que la divulgación de la información pertinente era oportuna y verdadera. Es preciso y completo, no hay uso ilegal de los fondos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 034).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Examen y aprobación del anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos e instituciones financieras no bancarias y la línea de garantía de la empresa para las filiales de propiedad total
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen de las cuestiones pertinentes relativas a la aplicación de la línea de crédito y la garantía de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. El garante es una filial de propiedad total de la empresa, la garantía es para satisfacer las necesidades de funcionamiento normal de la filial de propiedad total y es beneficiosa para el funcionamiento y el desarrollo de la filial. Las cuestiones relativas a la garantía no perjudican los derechos e intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y las instituciones financieras no bancarias y la cantidad de garantía proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total, publicado en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 036).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa durante el período que abarca el informe desempeñaron seriamente las funciones de la Junta de supervisores y llevaron a cabo activamente la labor pertinente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, con la actitud de ser responsables ante todos los accionistas y de proteger eficazmente los intereses de la empresa y los derechos de los accionistas. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los supervisores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los supervisores para 2022 es razonable y puede reflejar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos. Dado que la propuesta se refiere a la remuneración de los supervisores, los supervisores asociados a la propuesta son el Sr. Liu shuwei y la Sra. Yi qingrong, y el número de votos restantes con derecho a voto es inferior a 1 / 2, la Junta de supervisores acordó presentar la propuesta directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles, véase el plan anual de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
