Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa mejorará continuamente la estructura de gobernanza de las personas jurídicas de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones y requisitos pertinentes de los departamentos de supervisión, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión En la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (revisadas en 2020). Establecer y mejorar el sistema de gestión y control internos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con los cambios en el desarrollo real de la empresa, la empresa revisó sus estatutos y diversos sistemas de gestión de conformidad con las disposiciones pertinentes. Al mismo tiempo, llevar a cabo actividades de gobernanza empresarial a fondo, normalizar continuamente el funcionamiento de las empresas y mejorar el nivel de gobernanza empresarial. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
2021 es el año del cambio, después de que la empresa cotiza en bolsa en el GEM a el 24 de agosto de 2020, la empresa
Reorganizar y definir el valor futuro a largo plazo, desde principios de enero, la empresa inició oficialmente el estudio estratégico y la publicación, definió con éxito los diez objetivos estratégicos del Grupo 2021. La empresa todavía se adhiere firmemente a la estrategia de los principales clientes y a la estrategia de la marca propia como el núcleo del fortalecimiento continuo del diseño, la investigación y el desarrollo y la capacidad de producción, la exploración de la reforma organizativa y la innovación, la creación de un equipo de aprendizaje, el fortalecimiento de la conciencia de la responsabilidad social, la apertura de la gobernanza del cumplimiento empresarial a la mejora de la gobernanza científica. En 2021, la empresa mantuvo una buena tendencia de desarrollo estable en general. Los ingresos anuales de explotación de la empresa fueron de 716704.800 Yuan, una disminución del 16,15% y el beneficio neto de 268195 Yuan, una disminución del 74,79% en comparación con el a ño anterior. El beneficio neto de la empresa fue de 66.345500 Yuan, una disminución del 52,20% en comparación con el año anterior.
Examen de la labor de la Junta en 2021
1. Convocación de reuniones de la Junta y aplicación de sus resoluciones
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró nueve reuniones, que se celebraron de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, entre ellas las siguientes:
Calendario de los períodos de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos por una filial de propiedad total y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos
3. Propuesta de modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de inversión previamente recaudados
5. Propuesta de informe de autoevaluación sobre la aplicación de la responsabilidad principal, la mejora del nivel de gobernanza y el logro de un desarrollo de alta calidad
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2020
3. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2021
6. Propuesta de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración 2021 – 4 – 22 sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
8. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
9. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021
10. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
11. Proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social y la enmienda de los Estatutos
12. Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de 2020
Propuesta sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y el resumen de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos 2021 – 8 – 17
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes 2021 – 9 – 3 octava reunión del tercer Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad 2021 – 9 – 17 novena reunión del tercer Consejo de Administración
10ª reunión del tercer Consejo de Administración 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (general Special Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021
2. Propuesta de enmienda de los Estatutos
11ª reunión del tercer Consejo de Administración 3. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la cantidad de fondos propios ociosos para la inversión y la financiación y el período de validez 2021 – 12 – 29 12ª reunión del tercer Consejo de Administración
2. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Desempeño de los directores independientes
En 2021, el director independiente de la empresa desempeñará sus funciones de manera fiel, diligente e independiente, asistirá activamente a la Junta de directores y asistirá a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y examinará cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores, de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa de Shenzhen (revisión de 2020). Expresó opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y desempeñó plenamente el papel de los directores independientes y los comités profesionales.
Por un lado, el director independiente de la empresa examina estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, promueve el funcionamiento normal de la empresa y protege los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Por otra parte, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, prestar atención activa al desarrollo de la empresa de investigación y participar en él, y presentar sugerencias constructivas para la auditoría de la empresa y la construcción del control interno, los incentivos salariales, la designación y el nombramiento, la planificación estratégica, etc.
Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 publicado por la empresa.
3. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
La Junta de Auditores:
