Tercera 16ª Reunión de la Junta de Síndicos – opiniones de los directores independientes
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Guía no. 2 para la gestión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – Asuntos relacionados con la divulgación de informes periódicos, la Guía para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada En 2020) y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales de la reunión, De manera prudente y responsable, se expresaron las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la Junta en su tercer período de sesiones:
Opinión independiente sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Hemos leído cuidadosamente el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, y creemos que el plan se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 propuesto por el Consejo de Administración de la empresa, y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Hemos leído cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, hemos consultado todo tipo de sistemas de gestión de la empresa y hemos mantenido intercambios con la dirección y los departamentos pertinentes sobre cuestiones conexas. Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. Todos los sistemas de control interno de la empresa se ajustan a las normas básicas de control interno de la empresa y a las directrices correspondientes, a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa en la actualidad, y desempeñan un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y eslabones clave de la gestión, sin perjudicar Los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Hemos leído cuidadosamente el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y creemos que el contenido del informe es verdadero, exacto, completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. En 2021, el depósito, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020).
Tercera 16ª Reunión de la Junta de Síndicos – opiniones de los directores independientes
Los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados no contienen irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados, lo que redunda en interés general de los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas, durante el período que abarca el informe no hubo ocupación de fondos no operacionales por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. La empresa protegerá estrictamente a los accionistas controladores y a las partes vinculadas contra el riesgo de ocupación de fondos, y no habrá pérdidas o posibles pérdidas causadas por la ocupación o transferencia de fondos, activos u otros recursos de la empresa por los accionistas controladores y sus partes vinculadas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas (Daxin szz [2022] No. 5 – 00080) emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership). Ii) garantía externa de la empresa
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas controladores ni a sus partes vinculadas.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ninguna garantía externa. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa era de 0 Yuan.
Opiniones independientes sobre el plan anual de remuneración de los directores y altos directivos para 2022
Hemos leído cuidadosamente el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los directores y el personal directivo superior de 2022 y hemos consultado el sistema de remuneración pertinente. De acuerdo con el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa, y sobre la base de una posición objetiva e independiente, creemos que el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa de 2022 se formula teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa y el nivel de desarrollo de la industria y la región. Es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa y para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan anual de remuneración de los directores y altos directivos 2022 preparado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. (no hay texto a continuación, que es la página de firma del dictamen del director independiente)
Tercera 16ª Reunión de la Junta de Síndicos – opiniones de los directores independientes
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Qian Rong (Firma): Liu shenghong (Firma):
(Firmado) Dai Weihui
Fecha
