Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el Establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (revisada en 2020), etc. Las disposiciones y los requisitos pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, durante el período que abarca el informe, cumplieron fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, asistieron a las reuniones pertinentes a tiempo y examinaron cuidadosamente las propuestas de la Junta de Síndicos, y el desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021 asistiré a las reuniones y asistiré a ellas sin derecho a voto durante mi mandato, como se indica a continuación:
Asistencia a la Junta
Durante el período que abarca el informe, si la asistencia encomendada por medios de comunicación debe seguir participando en la asistencia in situ de los directores a la Junta de Síndicos 0 0 no
Número de reuniones de accionistas
3.
Durante mi mandato en 2021, adhiriéndome al principio de diligencia, pragmatismo y buena fe, he examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, he participado activamente en el debate de diversos temas y he presentado propuestas razonables, y he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa. Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, por lo que el Consejo de Administración de la empresa durante el mandato de 2021 ha votado a favor de todas las propuestas, sin objeciones, abstenciones, circunstancias de retirada.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen (revisadas en 2020), he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de la empresa en 2021, como se indica a continuación:
Tipos de opiniones independientes sobre cuestiones que se han de expresar en el período de sesiones de la Conferencia
Utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total
Opiniones independientes sobre la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Opinión independiente sobre la modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en la cuarta reunión 2021 / 1 / 12
Utilización de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial
Dictamen independiente sobre los fondos propios
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Independencia del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen legislativo
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente de la quinta reunión 2021 / 4 / 22
Opiniones independientes sobre la utilización de los fondos y la garantía externa de la empresa
Remuneración de los directores y altos directivos para 2021
Opinión independiente sobre el programa
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opinión independiente sobre la situación
Opinión independiente sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
Tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
El tercer Consejo de Administración
2021 / 11 / 23 11ª reunión asociación) Acuerdo sobre la opinión independiente de los auditores de la empresa para 2021
Gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos
2021 / 12 / 29 dictamen de la 12ª reunión del Consejo de Administración
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
El tercer Consejo de Administración de la empresa estableció cuatro comités profesionales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia.
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de estrategia, el desempeño de las funciones del Comité Especial en 2021 es el siguiente:
1. Comité de remuneración y evaluación
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, Leo cuidadosamente el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y presento propuestas razonables para supervisar La aplicación del sistema de gestión de la remuneración de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
2. Comité de nombramientos
Como miembro del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, etc., en el proceso de cambio de mandato de la empresa, sigo buscando y evaluando talentos que se ajusten a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, y comunicando oportunamente la situación de los candidatos con la empresa, completando con éxito el cambio de mandato del Consejo de Administración de la empresa. Después del cambio de mandato, la composición del personal directivo superior de la empresa, la integración de la experiencia laboral de los candidatos, mi comprensión de la empresa, el nuevo equipo de gestión y los candidatos para una estrecha comunicación con la empresa, cumplieron efectivamente las responsabilidades de los miembros del Comité de nombramientos.
3. Comité de estrategia
Como miembro del Comité de estrategia del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración, junto con el desarrollo de la industria de la empresa y la propia situación de desarrollo de la empresa, he examinado la estrategia de desarrollo a largo plazo de La empresa y las principales decisiones de inversión y presentado mis propias propuestas, que han desempeñado un papel de supervisión del director independiente.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa, a través del examen de los documentos de la empresa, la participación en diversas reuniones, la escucha de informes y otras formas, para comprender a fondo la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno de la Construcción y aplicación de sistemas, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados, etc. Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal pertinente de la empresa, prestar atención activa a la información pertinente de la empresa y a los cambios en el entorno empresarial y la situación del mercado de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de La empresa, comprender la tendencia del desarrollo de la empresa, expresar opiniones y sugerencias oportunas sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar especial atención a la divulgación de información de la empresa durante su mandato, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (revisadas en 2020), as í como los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Cumplir equitativamente la obligación de divulgación de información. En abril de 2022, junto con otros directores independientes, se entrevistó a contadores públicos certificados firmados y al Director Financiero de la empresa para investigar la auditoría de los estados financieros anuales de la empresa en 2021, a fin de salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos.
2. Supervisar la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa. He cumplido fielmente el deber de director independiente, examinado cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración, presentado sugerencias sobre la estructura de gobierno corporativo y las cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la gestión, y sobre esta base he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, prestando especial atención a la influencia de las propuestas pertinentes en los intereses de todos los accionistas, salvaguardando efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios y desempeñando activa y eficazmente el deber de director independiente.
Capacitación y aprendizaje
Valoro la protección de los derechos e intereses de los inversores y puedo tratar a los inversores de manera justa y justa. Participó en el curso de capacitación de directores y supervisores de empresas que cotizan en bolsa organizado por la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen en 2021, a través del fortalecimiento continuo de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y otros estudios, profundizó el conocimiento y la comprensión de la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la Protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales y otras leyes y reglamentos pertinentes, contribuyendo así a fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto contratar o despedir a ninguna empresa contable.
Como director independiente de la empresa, en 2021 cumpliré concienzudamente sus responsabilidades, participaré activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Dai Weihui
18 de abril de 2002
