Código de valores: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) abreviatura de valores: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias multimedia del piso 42, edificio 1, edificio huide, Comunidad de la estación norte de la calle minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen, el lunes 18 de abril de 2022 por la mañana. La notificación de la reunión se envió el 7 de abril de 2022 por correo, correo, etc. La reunión está presidida por el Sr. Chen Jianping, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
El procedimiento de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, y el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 030) y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 029) publicados en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y otras disposiciones del sistema de sociedades, llevó a cabo concienzudamente la aplicación de las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, desempeñó con diligencia y diligencia todas las funciones encomendadas al Consejo de Administración por la sociedad y los accionistas.
El Sr. Liu shenghong, el Sr. Dai Weihui y la Sra. Qian Rong, directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el informe anual del Consejo de Administración 2021 y el informe anual del director independiente 2021, publicados en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe anual de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Huang Xin, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, lo que había permitido a la empresa mantener un desarrollo sostenido y estable, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
El contenido pertinente del informe anual de trabajo del Director General 2021 de la empresa se detalla en la sección III “debate y análisis de la dirección” y la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021 de la empresa (número de anuncio: 2022 – 030). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró un total de ingresos de explotación de 714993.835,44 Yuan, una disminución del 16,35% con respecto al a ño anterior; El beneficio operativo fue de 2.844144,18 Yuan, una disminución del 76,66%. El beneficio total realizado fue de 28.522458,17 Yuan, una disminución del 77,38%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 264215995 Yuan, una disminución del 75,16% con respecto al a ño anterior.
Tras el debate entre los directores participantes, se considera que el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022
Sobre la base de los datos reales de funcionamiento de 2021, de acuerdo con el análisis de la combinación del entorno del mercado externo y la planificación estratégica de la empresa, teniendo plenamente en cuenta los objetivos de funcionamiento determinados por el plan de desarrollo de la producción y la gestión de 2022, y teniendo en cuenta la presión de la inversión estratégica sobre el rendimiento general de la empresa a corto plazo, la empresa ha preparado el informe presupuestario anual de 2022.
Nota especial: debido a la influencia incierta de la macroeconomía, el cambio del mercado industrial y otros factores en el funcionamiento de la empresa, el presupuesto financiero no constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores, ni representa la previsión de beneficios de la empresa para 2022, por favor preste especial atención a los inversores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Audited by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership): the net profit attributed to Shareholders of Listed Companies in the 2021 Consolidated Statement of the company is 2642015995 Yuan, including the net profit attributed to the Shareholders of the parent company is 2642015995 Yuan, and the net profit attributed to Shareholders of Listed Companies without Extraordinary profits is – 749810751 Yuan.
En vista de la mala gestión de la empresa en 2021, el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es negativo, y teniendo en cuenta la futura planificación estratégica y las necesidades de capital de la empresa, la empresa no tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo en el período en curso, no enviar acciones Rojas, no utilizar el Fondo de reserva para aumentar el capital social.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 031).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa cumplía estrictamente el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas básicas de control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa, y establecía diversos sistemas de control interno para satisfacer las necesidades de gestión de la empresa, teniendo en cuenta la situación real y las necesidades estratégicas de la empresa, y se aplicaba eficazmente.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
The Independent Director of the company has expressed clearly agreed Independent views on the matter, the recommendation Agency Dongxing Securities Corporation Limited(601198) has issued clear views
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y la divulgación de la información pertinente era oportuna, verdadera, exacta y completa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. The Independent Director of the company has expressed a clear Agreement on the issue of the independent Opinion, the recommendation Agency Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \ issued a clear Verification Opinion on the
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los directores y altos directivos para 2022
En 2022, la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se llevará a cabo de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. Dado que la propuesta se refiere a la remuneración de los directores, directores independientes y altos ejecutivos, los miembros del Consejo de Administración se abstienen de votar, y la propuesta debe presentarse a la Asamblea General anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el plan anual de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
El procedimiento de preparación y auditoría del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, y el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022 de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 034).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Teniendo en cuenta las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, la empresa tiene previsto modificar los Estatutos de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), etc. La revisión de los artículos de los estatutos estará sujeta a la aprobación del Departamento Administrativo de Industria y comercio.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 035) publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos e instituciones financieras no bancarias y la línea de garantía de la empresa para las filiales de propiedad total;
A fin de satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales de propiedad total en materia de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial y alcanzar el objetivo estratégico de desarrollo a largo plazo, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen previsto solicitar a los bancos una línea de crédito global que no supere los 60 millones de yuan en total, a las instituciones financieras no bancarias una línea de crédito global que no supere los 20 millones de yuan en total, una línea de crédito global que no supere los 80 millones de yuan en total y una línea de crédito final. El plazo de concesión del crédito se regirá por el contrato efectivamente firmado.
Dado que los bancos y las instituciones financieras no bancarias pueden tener requisitos de garantía para la concesión de créditos a las filiales de propiedad total de la empresa, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías a las filiales de propiedad total durante el período de validez de la línea de crédito mencionada, y se prevé que la línea de garantía no supere los 80 millones de yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y las instituciones financieras no bancarias y la cantidad de garantía proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total, publicado en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 036).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de las empresas sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (capítulo IX responsabilidad social) y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – Capítulo I divulgación de información sobre la gestión empresarial: sección II Cuestiones relativas a la divulgación de informes periódicos y sus anexos, requisitos de divulgación de informes sobre la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa, La empresa ha preparado el informe anual de medio ambiente, sociedad y gobernanza (ESG) para 2021. Sobre la base de los principios de objetividad, normalización, transparencia y exhaustividad, en el presente informe se exponen detalladamente las prácticas y los logros de la empresa en las esferas de la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza empresarial en 2021, con el fin de demostrar plenamente el desempeño de la empresa en la ESG y sus esfuerzos incansables por lograr el desarrollo sostenible.
Para más detalles, véase el informe anual sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao (Boletín No. 2022 – 038).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el martes 10 de mayo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de conferencias multimedia del piso 42, edificio 1, edificio huide, Comunidad de la estación Norte, calle minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 037) publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor,
