Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (revisadas en 2020), etc. Durante el período que abarca el informe, las disposiciones y los requisitos pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes han cumplido fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, han asistido a las reuniones pertinentes a tiempo y han examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos.
En 2021 asistiré a las reuniones y asistiré a ellas sin derecho a voto durante mi mandato, como se indica a continuación:
Asistencia a la Junta
Durante el período de que se informa, si la asistencia encomendada por medios de comunicación debe seguir participando en la asistencia in situ de los directores a la Junta de Síndicos 0 0 no
Número de reuniones de accionistas
3.
Durante mi mandato en 2021, adhiriéndome al principio de diligencia, pragmatismo y buena fe, he examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, he participado activamente en el debate de diversos temas y he presentado propuestas razonables, y he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa. Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, por lo que el Consejo de Administración de la empresa durante el mandato de 2021 ha votado a favor de todas las propuestas, sin objeciones, abstenciones, circunstancias de retirada.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen (revisadas en 2020), he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de la empresa en 2021, como se indica a continuación:
Tipos de opiniones independientes sobre cuestiones que se han de expresar en el período de sesiones de la Conferencia
Utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total
Opiniones independientes sobre la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
II. Acuerdo sobre la modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2021 / 1 / 12 opinión independiente sobre la cuarta sesión
Utilización de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial
Dictamen independiente sobre los fondos propios
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Independencia del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen legislativo
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
2021 / 4 / 22 dictamen independiente aprobado en la quinta sesión
Sobre la participación de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
Opiniones independientes sobre la utilización de los fondos y la garantía externa de la empresa
Remuneración de los directores y altos directivos para 2021
Opinión independiente sobre el programa
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opinión independiente sobre la situación
2021 / 8 / 17 tercer Consejo de Administración
Opinión independiente sobre el Estado de la séptima reunión
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
2021 / 9 / 03 tercer Consejo de Administración
Octava Reunión
Dictamen independiente sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
Novena Reunión
El tercer Consejo de Administración
2021 / 11 / 23 11ª reunión asociación) Acuerdo sobre la opinión independiente de los auditores de la empresa para 2021
Gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos
2021 / 12 / 29 acuerdo independiente sobre la cantidad y el período de validez de los fondos propios inactivos de la tercera Junta Directiva
Opiniones de la 12ª reunión
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
El tercer Consejo de Administración de la empresa estableció cuatro comités profesionales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia.
Como Presidente del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación, el desempeño de las funciones del Comité Especial en 2021 es el siguiente:
1. Junta de Auditores
Como Presidente del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración de la empresa, presidirá y convocará oportunamente la reunión del Comité de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa. En 2021, el informe semestral y el tercer informe trimestral de la empresa se prepararon y revelaron cuidadosamente, se mantuvieron en estrecho contacto con el Director del centro financiero de la empresa, se obtuvieron oportunamente los progresos de la preparación de la empresa, se revisaron cuidadosamente las propuestas pertinentes del informe periódico y se garantizó la divulgación oportuna de los informes semestrales y del tercer trimestre de la empresa. En abril de 2022, junto con otros directores independientes, se entrevistó a contadores públicos certificados firmados y al Director Financiero de la empresa, se preguntó sobre la auditoría de los estados financieros de la empresa en 2021 y se cumplieron efectivamente las responsabilidades del Director del Comité de auditoría.
2. Comité de remuneración y evaluación
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, participa en el trabajo diario del Comité de remuneración y evaluación, supervisa la formulación y aplicación del sistema de remuneración y el Sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa, examina el sistema de gestión de la remuneración de los directores y el personal directivo superior y cumple efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gobernanza empresarial y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Y a través de una variedad de maneras con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, siempre preocupado por el entorno externo y los cambios del mercado en la influencia de la empresa, el conocimiento oportuno de la dinámica de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, supervisó la aplicación de la divulgación de información de la empresa, prestó atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y a la gobernanza, y, sobre la base de una comprensión oportuna y completa de la situación cotidiana de la empresa, formuló sugerencias a la empresa, ayudó a promover y mejorar La estructura de gobernanza de la persona jurídica de la empresa. Comunicarse y analizar activamente con la dirección de la empresa y el personal pertinente, asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, utilizar sus propios conocimientos especializados para llegar a conclusiones independientes, imparciales y objetivas, y ejercer el derecho de voto con prudencia. Cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
Tomamos la iniciativa de estudiar las leyes y reglamentos pertinentes, las normas y otros documentos pertinentes, estudiar todo tipo de documentos nuevos y revisados, participar en el curso de capacitación de directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 organizado por la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen, profundizar la comprensión de la regulación de la Estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas de la sociedad, fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y cumplir mejor las responsabilidades de los directores independientes.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto contratar o despedir a ninguna empresa contable.
Como director independiente de la empresa, en 2021 cumpliré concienzudamente sus responsabilidades, participaré activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Liu shenghong
18 de abril de 2002
