Código de valores: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) abreviatura de valores: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) número de anuncio: 2022 – 037 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el martes 10 de mayo de 2022 (en adelante denominada “la empresa”), que se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa celebrara la junta general anual de accionistas de 2021 (la resolución del Consejo de Administración se anunciará el 20 de abril de 2022 en Juchao Information Network). La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 10 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 10 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluye la asistencia de los propios accionistas y la autorización de otros para asistir mediante la cumplimentación de un poder notarial. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a ejercer su derecho de voto mediante el método de votación correspondiente. Los accionistas elegirán el método de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 5 de mayo de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión
Después de cerrar el mercado en la tarde del 5 de mayo de 2022, los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (véase el anexo II para el formato del poder notarial). Todos los directores, supervisores, altos directivos y otras personas autorizadas por el Consejo de Administración de la empresa; Un testigo contratado por la empresa; Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes;
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias multimedia, piso 42, edificio 1, edificio huide, Comunidad de la estación Norte, calle minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022
5.00 proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
10.00 propuesta sobre el plan anual de remuneración de los supervisores para 2021
Los proyectos de ley 1 – 8 anteriores han sido examinados y aprobados por la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 1, 3 – 6 y 8 – 10 han sido examinados y aprobados por la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de la resolución pertinente sobre la divulgación de información en línea sobre la marea el 20 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 027, 2022 – 028). Los directores independientes de la empresa informarán sobre el desempeño de sus funciones en 2021 en esta reunión.
Los proyectos de ley 5, 6 y 7 contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
El proyecto de ley 8 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Medidas para el registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica serán registrados por su representante legal con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas o del certificado de participación efectiva y una copia de su propia tarjeta de identidad; Si no está presente el representante legal, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, un poder notarial (adjunto al formulario), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física llevarán una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente llevará una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, un poder notarial autorizado (adjunto al formulario) y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de inscripción (se requiere copia de los documentos pertinentes), y la Carta o el fax prevalecerán sobre la recepción por la empresa dentro del plazo de inscripción.
2. Tiempo de registro: 9 de mayo de 2022 9: 30 – 18: 00
3. Lugar de registro: piso 42, edificio 1, huide Building, North Station Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Zhang yuhan
Tel.: 0755 – 36993151
Dirección de contacto: 42 / F, Building 1, huide Building, North Station Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
Fax: 0755 – 36993152
5. Consideraciones
Los accionistas que participen en la votación in situ sufragarán los gastos de alojamiento y transporte;
El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
19 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350868” y la abreviatura de votación es “votación de Jamie”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas, 10 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la presencia de la empresa en la ciudad de Shenzhen.
Technology Co., Ltd. En 2021, la junta general anual de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones en poder del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
El voto del cliente sobre el proyecto de resolución de la Asamblea General es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021
4.00 informe sobre el presupuesto financiero anual para 2022
