Director independiente
Sobre la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, como directores independientes de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (en adelante, “la empresa”), con una actitud seria y responsable y sobre la base de un juicio objetivo e independiente, Tras una cuidadosa verificación de las cuestiones pertinentes que se examinarán en la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022, y tras un debate cuidadoso, se formulan las siguientes observaciones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la contratación por la empresa de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno para 2022
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley presentado por la empresa sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno para 2022, y hemos realizado una verificación previa de las calificaciones pertinentes de ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), cuyas calificaciones se ajustan a las disposiciones pertinentes de la ley de valores y a las normas de práctica, y han demostrado una buena ética profesional y capacidad profesional en el desempeño de sus funciones. Estamos de acuerdo en que la empresa presente la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022
Después de examinar el proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 y la información conexa, y después de conocer los antecedentes de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa, creemos que la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el plan de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 no tienen ningún efecto en la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con la equidad, la equidad y la equidad. El principio de publicidad se ajusta a las disposiciones pertinentes de la c
Habiendo examinado la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales en 2022” y la información conexa de las empresas, y habiendo mantenido una comunicación adecuada con las empresas pertinentes sobre las cuestiones de garantía, estamos de acuerdo en que la cantidad de garantía se prevé sobre la base de la situación real de las empresas y es necesaria para la producción y el funcionamiento normales, sin perjuicio de los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los de los pequeños y medianos inversores, Acuerda que la empresa proporcione garantías a las filiales sobre la base de la cantidad de garantía prevista en el proyecto de ley y acuerde presentar el proyecto de ley al Consejo de Administración para su examen.
Director independiente: Tian Wang Lin Yang Zhijun Ji Junhui 7 de abril de 2022
