Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñarán fielmente las funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración. Llevar a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia para promover el desarrollo continuo y estable de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta para 2021 son los siguientes:
Examen de la labor prioritaria en 2021
Ajustar la estrategia de desarrollo y aclarar la dirección del desarrollo
Durante el período que abarca el informe, la reestructuración profesional de las empresas estatales de propiedad estatal de Shanxi se aceleró, con el fin de aprovechar las oportunidades y transformar los dividendos de las políticas en fuerzas motrices del desarrollo, tras deliberar y deliberar en el Consejo de Administración de la empresa, la empresa decidió ajustar la estrategia de desarrollo sobre la base del objetivo de “doble carbono” y considerar la nueva industria de materiales como la dirección futura de desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, mediante el cambio del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores, se anuncia la orientación de la empresa y la dirección del desarrollo industrial.
Dirección de desarrollo de nuevos materiales de anclaje y diseño de la industria de plásticos degradables
Durante el período que abarca el informe, la empresa se ocupó de la salida de aire del mercado de la prohibición de plásticos, anclando el campo de los nuevos materiales biodegradables y distribuyendo 60.000 toneladas / año de nuevos materiales biodegradables pbat, 20.000 toneladas / año de materiales biodegradables modificados y productos plásticos y 20.000 toneladas / año de nuevos materiales biodegradables. Una vez terminado el proyecto, se consolidará aún más la industria física de la empresa y se promoverá eficazmente la aplicación de la nueva estrategia de desarrollo de la empresa.
Iii) puesta en marcha de la oferta pública de servicios para la construcción de proyectos de inversión
Con el fin de mejorar la calidad de los activos y construir la capacidad de desarrollo sostenible, la empresa inició la emisión de acciones privadas durante el período que abarca el informe. La oferta no pública de acciones no excederá de 100 millones de acciones comunes de la empresa a no más de 35 inversores cualificados, y el capital recaudado no excederá de 550 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para la construcción de proyectos relacionados con plásticos degradables de la empresa, a fin de garantizar eficazmente el suministro de fondos para los proyectos recaudados y optimizar la estructura de capital de la empresa después de la puesta en marcha de los proyectos.
En la actualidad, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas han examinado y aprobado el plan de emisión de acciones privadas.
Desarrollo de la labor diaria de la Junta en 2021
Cambios en la composición de la Junta
El séptimo Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. El 23 de febrero de 2021 y el 11 de marzo de 2021, respectivamente, la empresa celebró la segunda reunión del séptimo Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de destitución del Director y la propuesta sobre la solicitud de elección del Director para destituir al Sr. Wei hongliang del cargo de Director y elegir al Sr. Wu yuehua como Director de la empresa.
El 23 de febrero de 2021, la empresa recibió la renuncia del director independiente, Sr. Wang Jun. El Sr. Wang Jun renunció a su cargo como Director de la empresa y miembro del Comité Especial del Consejo de administración debido a su reelección como director independiente de la empresa por un período de seis a ños. Su dimisión surtirá efecto después de que la empresa elija un nuevo director independiente.
El 28 de abril de 2021 y el 20 de mayo de 2021, la empresa celebró la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes, y eligió al Sr. Yang Zhijun como director independiente del séptimo Consejo de Administración.
El 11 de mayo de 2021, el Sr. Zhang xusheng, Presidente de la empresa, renunció a sus cargos como Presidente de la empresa, Director y Comité Especial de la Junta de directores debido a su cambio de trabajo.
El 13 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión del séptimo Consejo de Administración, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 y la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta relativa a la elección del Director y la propuesta relativa a La elección del Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y eligió al Sr. Feng Zhiwu como Director del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Mr. Feng Zhiwu was elected Chairman of the Seventh Board of Directors of the company.
El 10 de junio de 2021, la empresa recibió la renuncia del director independiente, Sr. Zhou ronghua. Mr. Zhou ronghua resigned his post as Independent Director of the Seventh Board of Directors and member of the Special Committee of the Board of Directors for personal reasons. Su dimisión surtirá efecto después de que la empresa elija un nuevo director independiente.
El 29 de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2021, la empresa celebró la octava reunión del séptimo Consejo de Administración en 2021 y la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de directores independientes, y eligió al Sr. Ji Junhui como director independiente del Séptimo Consejo de Administración.
Los miembros actuales de la Junta son:
Número de serie
1 Presidente Feng Zhiwu 2021 – 05 – 31
2 Director Wu yuehua 2021 – 03 – 11
3 Director Li YunFeng 2019 – 12 – 03
4 Director Luo Wei Jun 2019 – 12 – 03
5 Director Wu Jianning 2020 – 05 – 20
6 Director Jing Hongsheng 2019 – 12 – 03
7 director independiente Tian wanglin 16 de noviembre de 2016
8 director independiente Yang Zhijun 2021 – 05 – 20
Director independiente Ji Junhui 2021 – 08 – 17
Ii) Funcionamiento de la Junta en 2021
El Consejo de Administración desempeñará sus funciones estrictamente de conformidad con el proceso de adopción de decisiones y velará eficazmente por que las cuestiones importantes se demuestren plenamente antes de la reunión y durante la reunión.
La adopción de decisiones estrictas, la rápida aplicación después de la reunión, las funciones de la Junta de Síndicos han sido amplias, completas y eficaces. Total anual
Celebrar 16 reuniones de la Junta de Síndicos y, en el marco de las responsabilidades de la Junta, examinar los informes periódicos, los nombramientos de directores, las transacciones conexas,
Se examinaron cuestiones importantes como la renovación del nombramiento de una empresa contable, la revisión de los estatutos y el nombramiento de altos ejecutivos, y se examinaron algunas cuestiones.
Presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Las cuestiones concretas que deben examinarse son las siguientes:
Proyecto de ley sobre el tiempo de reunión de la Junta
Una vez en 2021
1 2021 – 01 – 15 proyecto de ley sobre el pago de indemnizaciones económicas a los inversores y otros gastos conexos
Junta Directiva
Propuesta de destitución del Director General de la empresa
Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
Séptimo segundo período de sesiones 2021
2 2021 – 02 – 23 propuesta de destitución del Director
Junta Directiva
Proyecto de ley sobre la presentación de candidaturas para la elección de directores
Propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
Informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
Informe anual y resumen de la empresa para 2020
Informe anual de los directores independientes de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre las cuentas financieras finales de la empresa para 2020 y el presupuesto financiero para 2021 3 2021 – 04 – 28
Plan del Consejo de Administración sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2020
Informe de autoevaluación del control interno para 2020
Informe de auditoría del control interno para 2020
Propuesta sobre el plan operativo de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre la provisión para grandes pérdidas de activos en 2020
Proyecto de ley sobre la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la aprobación de la adición y el plan de transacciones cotidianas con partes vinculadas previsto para 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Propuesta relativa a la formulación por la sociedad de un sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la sociedad por los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las entrevistas con los medios de comunicación y la investigación y recepción de los inversores
Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los directores independientes
Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo a cooperativas de crédito
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020
Informe y texto del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
