Código de valores: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) abreviatura de acciones: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) No.: p 2022 – 010 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
La tercera reunión del séptimo Consejo de Administración en 2022 se celebró el 18 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del piso 25 del edificio taihua (ajustada en función de la situación epidémica) mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por escrito o por comunicación el 7 de abril de 2022. Nueve directores deberían participar en la votación de la reunión, nueve directores que realmente participaron en la votación de la reunión, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión, los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Feng Zhiwu, Presidente. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )).
La Junta General de accionistas todavía tiene que deliberar y aprobar.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe anual 2021 y Resumen
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )).
La Junta General de accionistas todavía tiene que deliberar y aprobar.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )).
La Junta General de accionistas todavía tiene que deliberar y aprobar.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y el presupuesto financiero anual 2022. http://www.sse.com.cn./ )).
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Según el informe de auditoría emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de – 35.199100 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido de – 61.278770 yuan a principios de a ño. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio distribuido acumulado de la empresa matriz era de – 64.798680 Yuan. En 2021, los estados financieros consolidados de la empresa obtuvieron un beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz de – 44.725200 Yuan, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 62.054050 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución en los estados financieros consolidados era de – 44.725200 Yuan.
– 665265.700 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación actual de la producción y la gestión y la situación financiera de la empresa, se propone que no se distribuyan beneficios ni se transfieran reservas de capital a capital social en 2021.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores correspondiente a 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe anual de evaluación del control interno para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe de auditoría del control interno correspondiente a 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre el plan general anual 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre la provisión para la devaluación de activos de gran valor
Para más detalles sobre la provisión para el deterioro de activos durante el período que abarca el informe, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn./ Anuncio no. 2022 – 012.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn./ Anuncio no. 2022 – 013.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Los directores afiliados Feng Zhiwu, Wu yuehua, Li YunFeng, Jing Hongsheng, Luo weijun y Wu Jianning se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa para 2022
Tras la auditoría previa del Comité de auditoría financiera de la empresa, la empresa tiene la intención de seguir contratando a Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de informes financieros y auditoría de control interno para 2022.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que superen un tercio del capital social desembolsado
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn./ Anuncio no. 2022 – 014. La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales en 2022
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn./ Anuncio no. 2022 – 015.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles sobre la revisión de los estatutos, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn./ Anuncio no. 2022 – 016.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo del reglamento interno de la Junta de directores de la empresa.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de auditoría financiera del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo de las normas de aplicación del Comité de auditoría financiera del Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo del sistema de trabajo del director independiente de la empresa.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de modificación del sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la sociedad por los directores, supervisores y altos directivos
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo del sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de modificación del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura institucional
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
La Junta General anual de accionistas de la empresa se celebrará el 12 de mayo de 2021. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn./ Anuncio no. 2022 – 017.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
