Código de valores: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) valores abreviados: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) número de anuncio: 2022 – 017
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para consejos de contenido:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de mayo de 2022
Hasta el 12 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es de acciones.
El período de negociación del día de la Conferencia, es decir, de las 9.15 a las 9.25, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; Aprobación
El tiempo de votación de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Cuentas relacionadas con préstamos y valores, operaciones de transferencia de fondos, operaciones de recompra acordadas e inversores en acciones de Shanghai
La votación se efectuará de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa.
Y otras disposiciones pertinentes.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No implica
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre de la propuesta voto tipo de accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Informe anual y resumen de la empresa 2021 √
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
5 proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno
Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que superen un tercio del capital social desembolsado
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales
11 propuesta de modificación de los Estatutos
12 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad √
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Cada proyecto de ley fue examinado y aprobado en la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 y fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022 (www.sse.com.) China Securities News y Shanghai Securities News.
2. Proyectos de resolución especiales: 10, 11
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 7. Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: Taiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de las sociedades registradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) y pueden confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 2022 / 5 / 5
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la reunión 1. Cada accionista individual que asista a la reunión tendrá su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado llevará el poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente y del agente y la tarjeta de cuenta del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de una person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identificación de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. 2. Lugar de registro: No. 87, Zhengyang Street, Science and Technology Innovation City, Shanxi Transformation Comprehensive Reform demonstration Zone; dirección de contacto: No. 87, Zhengyang Street, Science and Technology Innovation City, Shanxi Transformation Comprehensive Reform demonstration Zone; tel.: 0351 – 5638036 Fax: 0351 – 5638036 persona de contacto: Sra. Zhang ke, Ministry of Securities Affairs; 3. Shareholders affected by the Epidemic and planned to participate in the site meeting of this Shareholder meeting; Por favor, póngase en contacto con la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 11 de mayo de 2022 para organizar el lugar de la reunión. Los accionistas que no se registren a tiempo son bienvenidos a votar en línea. No se anuncian otros asuntos.
Anexo del Consejo de Administración 20 de abril de 2022
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) en la reunión del 12 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Informe anual y resumen de la empresa 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
5 proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y fecha prevista para 2022
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas ordinarias
8 sobre la contratación de la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y la auditoría del control interno
Proyecto de ley de la Agencia 9 sobre las pérdidas no compensadas de las empresas que superan un tercio del capital social total desembolsado
Propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales en 2022
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 12 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas 13 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de directores 14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
