Director independiente
Sobre la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, como directores independientes de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (en adelante, “la empresa”), con una actitud seria y responsable y sobre la base de un juicio objetivo e independiente, Tras una cuidadosa verificación de las cuestiones pertinentes examinadas en la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022, y tras un cuidadoso debate, se formulan las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según el informe de auditoría emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa son negativos, la distribución de beneficios no se llevará a cabo en 2021, y la reserva de capital no se transferirá al capital social, lo que es beneficioso para el funcionamiento estable de la empresa y está en consonancia con los beneficios a largo plazo de los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de distribución anterior del Consejo de Administración de la empresa y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 y sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La ejecución del plan de transacciones cotidianas de la empresa 2021 y el plan de transacciones cotidianas de la empresa 2022 se ajustan a las necesidades de las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, las transacciones de las partes vinculadas determinan el precio con referencia al precio de mercado, la política de precios y la base de precios son razonables, suficientes y justos, reflejan los principios de equidad, equidad y buena fe, no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, las empresas no dependen de las partes vinculadas. Está de acuerdo con la ejecución del plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2021 y el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022; Al votar sobre la propuesta mencionada, los directores afiliados se abstuvieron de votar, y los procedimientos de adopción de decisiones y votación fueron legales y conformes. Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants tiene la calificación de la industria de valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022, puede auditar independientemente la situación financiera de la empresa y no perjudicará los intereses de los accionistas mayoritarios y medianos de la empresa.
La decisión del Consejo de Administración de renovar el nombramiento de la institución de auditoría se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, es razonable y legal, y los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones están normalizados. Se acordó contratar a Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa para 2022, y se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se preparó de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa, las normas de publicación de la información de la empresa para la emisión pública de valores no. 21 – Disposiciones generales del informe anual de evaluación del control interno, reflejando la situación real de la Gobernanza Empresarial y el control interno y realizando el objetivo del control interno en 2021. Está de acuerdo en que la empresa revele el informe anual de evaluación del control interno 2021 y lo presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales en 2022
La cantidad de garantía proporcionada por la empresa a la filial de propiedad total se estima de acuerdo con la situación real de la empresa, que es necesaria para la producción y el funcionamiento normales. La situación financiera de la filial garantizada es buena y tiene la capacidad de pagar la deuda. Esta garantía se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y ha cumplido estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de la adopción de decisiones de conformidad con las disposiciones de supervisión de la inclusión en la lista, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías a las filiales de acuerdo con la cantidad de garantía prevista en este proyecto de ley, y estamos de acuerdo en presentarlas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para grandes pérdidas por deterioro del valor de los activos
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta al principio de cautela y puede reflejar con mayor veracidad y precisión la situación de los activos y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Los procedimientos de toma de decisiones, deliberación y votación de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos, y no perjudican los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro de activos de gran valor y la presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Director independiente: Tian Wang Lin Yang Zhijun Ji Junhui 18 de abril de 2022
