Código de valores: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) abreviatura de acciones: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) No.: p 2022 – 011 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Anuncio de resolución de la primera reunión de la séptima Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Ningún supervisor votó en contra o se abstuvo de votar en esta reunión de supervisores.
Todos los casos de la Junta de supervisores fueron examinados y aprobados.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad.
La notificación y los materiales de la reunión de la Junta de supervisores se enviaron a todos los supervisores por comunicación el 7 de abril de 2022.
La Junta de supervisores se celebró el 18 de abril de 2022 mediante la combinación del sitio y la comunicación. Cuatro supervisores que participarán en la votación en esta reunión y cuatro supervisores que participen realmente en la votación (los supervisores que participen en la votación son Li Gang, Wu Bin, Meng jinbin y Lian Gang).
La reunión está presidida por el Sr. Li Gang, Presidente de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Informe anual y resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente la gestión, la situación financiera y el flujo de caja de la empresa en el año en curso en Todos los aspectos;
3. Antes de que la Junta de supervisores formulara el presente dictamen, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021;
4. Todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta de la Junta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021. Dado que los beneficios distribuibles de la empresa a finales de 2021 son negativos, no se realizan dividendos en efectivo ni transferencias de reservas de capital a capital social.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha logrado el objetivo del control interno mediante la evaluación y las pruebas del control interno, el funcionamiento del sistema de control interno es mejor y no se han producido acontecimientos que afecten a la conclusión de la eficacia del informe de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos de gran valor
La Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables conexas de la empresa puede reflejar más justa y verdaderamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. El procedimiento de adopción de decisiones, deliberación y votación del Consejo de Administración sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con los principios de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de adopción de decisiones, deliberación y votación del Consejo de Administración sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a las necesidades cotidianas de funcionamiento y desarrollo de la sociedad, a la ausencia de dependencia de las partes vinculadas y a la ausencia de situaciones que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno
La Junta de supervisores considera que la renovación de las instituciones de auditoría se ajusta a las necesidades de auditoría de la empresa y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas jurídicas y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó renovar el nombramiento de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que superen un tercio del capital social total desembolsado
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales en 2022
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la garantía se ajusta al proceso normativo y es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
