Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Informe del director independiente sobre la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
El 19 de abril de 2022 se celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa en forma de sitio y comunicación. Como directores independientes de la empresa, participamos en esta reunión. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes de la sociedad, etc., y con una actitud seria y responsable, y sobre la base de un juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en esta reunión:
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, no hay información no oportuna, verdadera, exacta y completa, no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados. Estamos de acuerdo con el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Después de examinar cuidadosamente el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, creemos que el plan refleja el retorno de la empresa a los accionistas, se ajusta a la realidad de la empresa y a las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa, es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y se ajusta a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su votación.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
Después de examinar cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 y la información conexa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que todos los sistemas de control interno pueden aplicarse eficazmente. Garantizar el funcionamiento de las normas de la empresa, las transacciones conexas de la empresa, las garantías externas, el uso de los fondos recaudados, la divulgación de información y otras cuestiones de control interno estricto. Además, la empresa ha establecido y perfeccionado la estructura de gobierno corporativo que se ajusta a los requisitos del derecho de sociedades y garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, con racionalidad, integridad y eficacia. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de la verificación, creemos que Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de práctica de valores, los logros profesionales y la rica experiencia en el negocio de valores. En 2021, en el proceso de servir como organismo de auditoría de la empresa, puede ser responsable seriamente, adherirse al principio de auditoría independiente, expresar la opinión de auditoría de manera objetiva e independiente, y el informe de auditoría emitido puede ser amplio, objetivo, Reflejar imparcialmente la situación financiera de la empresa. La renovación de la empresa es beneficiosa para garantizar la calidad del trabajo de auditoría y proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de renovación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Con este fin, acordamos renovar el nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa 2022 y sus filiales incluidas en los estados consolidados de la empresa por un período de un a ño, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su aprobación.
Opiniones independientes sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
La empresa y sus filiales de propiedad total y accionarial solicitaron a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 10.000 millones de yuan, con el fin de garantizar el volumen de negocios del capital circulante y el funcionamiento normal de la producción y la gestión, satisfacer las necesidades de la empresa para seguir ampliando su negocio, y La empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y tiene una fuerte capacidad de pago de la deuda. Esta solicitud de crédito bancario se ajusta a los intereses de la empresa y ha cumplido los procedimientos de examen necesarios, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. No tenemos objeciones a este asunto y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
Opinión independiente sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez de los fondos de recaudación de fondos economizados
Después de la verificación, creemos que la conclusión del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de construcción de circuitos impresos de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y la reposición permanente de los fondos de capital recaudado ahorrados son decisiones prudentes basadas en la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado y el funcionamiento real de la empresa, que pueden ayudar a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa. Es propicio para maximizar los beneficios de la empresa y los accionistas. No se ha producido ningún cambio o cambio encubierto de la dirección de inversión de los fondos recaudados, ni se han violado las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la conclusión del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y la reposición permanente de los fondos de liquidez ahorrados recaudados, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Tras una verificación cuidadosa, al 31 de diciembre de 2021, no había ninguna situación en la que los controladores reales, los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa, y las transacciones de fondos entre la empresa y la filial controladora eran transacciones normales de fondos, y no había ninguna situación en la que las partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa cotizada.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía garantías externas, ni garantías para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad o persona no jurídica. No hay indicios de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía por el incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Directores independientes: Wang Longji, Chen shirong y Liu huowang 19 de abril de 2022
