Código de valores: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) valores abreviados: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) número de anuncio: 2022 – 025
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el martes 19 de abril de 2022 en el edificio 2 – 2A – 3201 del Centro de innovación y tecnología de Shenzhen Bay por medios de comunicación in situ y presidida por la Sra. Kuang Li, Presidenta de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión se envió por fax y correo electrónico a todos los supervisores el 9 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión.
La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras la verificación, todos los supervisores consideraron que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las cuentas financieras definitivas 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración de la empresa sobre el informe sobre las cuentas financieras definitivas 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes. Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras definitivas 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022 divulgados por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, todos los supervisores consideraron que el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa reflejaba de manera real y objetiva el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021 y estaban de acuerdo en aprobar el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021, teniendo en cuenta el nivel de beneficios, la situación financiera, el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes, y Todos los supervisores están de acuerdo en que la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social se llevarán a cabo de conformidad con el plan. Y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
En vista del funcionamiento real de la empresa y de la supervisión e Inspección diarias de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno básicamente perfecto, todos los sistemas de control interno se han aplicado mejor, todos los riesgos internos y externos se han controlado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del establecimiento, la perfección y la supervisión de la aplicación del actual sistema de control interno de la empresa, y la evaluación general del control interno de la empresa es objetiva y exacta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
A fin de mantener la coherencia, la continuidad y la estabilidad de las operaciones de auditoría, garantizar la calidad de la labor de auditoría y mejorar continuamente la calidad de la divulgación de los informes financieros y el reconocimiento social de los informes de auditoría, y teniendo en cuenta el buen nivel profesional y la ética profesional demostrados en la labor de auditoría anterior, se acordó nombrar a la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño. Entrará en vigor el día de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el contenido y los procedimientos de examen de las cuestiones relativas a la línea de crédito global de la empresa y sus filiales de propiedad total y de control que soliciten a los bancos y otras instituciones financieras por un valor total no superior a 10.000 millones de yuan se ajustan a las Disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, lo que contribuye a promover el desarrollo sostenible de las empresas y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta empresa solicita al banco una línea de crédito integral.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la conclusión del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de construcción de circuitos impresos de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; El procedimiento se ajusta a las disposiciones pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con el cierre de los proyectos de inversión de la recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
El informe de trabajo anual preparado por la Junta de supervisores presenta un informe completo sobre la participación en la gobernanza empresarial del a ño anterior, que es auténtico, completo y sin errores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
