Código de valores: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) abreviatura de valores: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) número de anuncio: 2022 – 023
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión de la tercera Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias de la empresa 2A – 3201, Edificio 2, Centro de innovación y tecnología de Shenzhen Bay, el martes 19 de abril de 2022, en el sitio y por medios de comunicación, bajo la Presidencia del Presidente Cheng Yong. La notificación de la reunión se envió por fax y correo electrónico a todos los directores el 9 de abril de 2022, con 8 directores presentes y 8 directores presentes. Entre ellos, el Sr. Wang Longji, el Sr. Chen shirong y el Sr. Liu huowang, directores independientes, asistieron a la reunión por correspondencia, y los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
De conformidad con las normas no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021), las normas no. 15 para la preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Disposiciones generales sobre los informes financieros (revisado en 2014), las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2021), El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se han preparado de conformidad con los requisitos de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisión 2022), la Guía de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – Asuntos relacionados con La divulgación de informes periódicos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y divulgación en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Y el resumen del informe anual 2021 del Securities Times.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá sus obligaciones y ejercerá sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen (enmendadas en 2022) y los Estatutos de la empresa, as í como las normas de procedimiento de la Junta de directores. Garantiza el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. Se ha preparado el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021, véase el mismo día que el presente anuncio, publicado en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021, sección III Debate y análisis de la administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, el equipo de gestión de la empresa, con una actitud muy responsable hacia la empresa y los accionistas, cumplió estrictamente las leyes y reglamentos de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los requisitos de los Estatutos de la empresa, cumplió diligentemente y con la debida diligencia las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, dirigió el equipo de gestión y completó mejor todos los trabajos del a ño 2021. Se ha preparado el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las cuentas financieras definitivas 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022. La empresa ha completado las cuentas financieras definitivas 2021 y el presupuesto financiero 2022 de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales y los Estatutos de la empresa, y ha preparado las cuentas financieras definitivas 2021 y el informe sobre El presupuesto financiero 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” en las cuentas financieras anuales 2021 y 2022 informe presupuestario financiero.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, Shenzhen Stock Exchange issued “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – announcement Format: refinancing category No. 2 – announcement Format for the Annual Deposit and use of raised funds of Listed Companies” and “raised Fund Management System” and other relevant requirements, Combined with the actual situation of the company, the Board of Directors of the company prepared Special Report on the deposit and use of raised funds in 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y el informe especial de 2021 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the detailed Content sees the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración.
La institución patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vi) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, sobre la base de la situación de funcionamiento estable de la empresa en 2021, la buena situación del flujo de caja y la visión del desarrollo estratégico futuro, a fin de devolver positivamente a los accionistas y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas, teniendo en cuenta el nivel de beneficios, la situación financiera, el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa de manera integral; El Presidente de la empresa presentó el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social, que se detalla a continuación:
En la actualidad, el capital social total de la empresa es de 160960.968 acciones como base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir un dividendo en efectivo de 17 Yuan (impuestos incluidos), no para enviar acciones Rojas; Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social para todos los accionistas cada 10 acciones se convierten en 10 acciones adicionales.
Si el capital social total de la sociedad cambia antes de la aplicación del plan de distribución debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la aplicación del plan de acciones de los empleados, la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, etc., el número total de acciones distribuibles en la fecha de Registro de acciones en la futura aplicación del plan de distribución se tomará como base, la distribución de beneficios se ajustará en consecuencia de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por acción no ha cambiado, y la reserva de capital se ajustará de acuerdo con el principio de que la proporción de conversión por acción no Ajuste correspondiente al aumento total.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” en 2021, la distribución de beneficios y la reserva de capital para aumentar el anuncio del plan de capital.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the detailed Content sees the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
A fin de seguir fortaleciendo y normalizando el control interno de las empresas, mejorar el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de las empresas y promover el funcionamiento normalizado de las empresas, la empresa, de conformidad con las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno, las normas básicas para el control interno de las empresas y las directrices conexas y otras disposiciones pertinentes sobre el control interno, En combinación con el sistema de control interno y el método de evaluación de la empresa, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una evaluación cuidadosa del efecto de ejecución y la eficiencia del control interno de la empresa sobre la base de principios objetivos y prudentes, hizo una autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y publicó el informe de autoevaluación del control interno en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the detailed Content sees the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración.
La institución patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) es nuestra Organización de auditoría para 2021. Durante su mandato como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2021, fue diligente y concienzudo, de conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, cumplió las normas de ética profesional de las empresas contables, emitió opiniones objetivas e imparciales sobre los estados contables de la empresa, cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones de las instituciones de auditoría y, además de completar con éxito las tareas normales de auditoría, mejoró la capacidad contable de la empresa. El fortalecimiento del control interno de la empresa dio orientación y asesoramiento, y completó con éxito la auditoría anual 2021 de la empresa. En vista de ello, con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la auditoría de los estados contables de la empresa y prestar un mejor servicio a la empresa y a los accionistas, se propone renovar el nombramiento del Instituto como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los gastos específicos de auditoría se solicitarán a la Junta General de accionistas para que acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección a determinar la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” sobre la renovación del anuncio de la empresa contable.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, cuyo contenido detallado se detalla en la divulgación de información de la empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Y las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos;
En 2021, las acciones restringidas de la empresa han completado el registro de la subvención, el número de acciones restringidas concedidas es 2280716, esta parte de las acciones ya cotizadas en la bolsa de Shenzhen el 27 de enero de 2022. Después de la adjudicación, el capital social total de la empresa se cambió de 158680252 acciones a 160960968 acciones, y el capital social de la empresa se cambió de 158680252 yuan a 160960968 Yuan. La sociedad tiene la intención de modificar y perfeccionar algunas disposiciones de los Estatutos relativas al capital social y al número total de acciones de la sociedad, y de presentar la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos pertinentes de registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” de los Estatutos de la empresa y su revisión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y de sus filiales de propiedad total y de control de acciones, la empresa y sus filiales de propiedad total y de control de acciones tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global cuyo importe total no supere los 10.000 millones de yuan. Si se trata de cuestiones de garantía, la empresa examinará por separado. La línea de crédito y el plazo de crédito de la solicitud anterior se basarán en la línea de crédito y el plazo de crédito realmente aprobados por el Banco. El uso de la línea de crédito del Banco incluye, pero no se limita a, el préstamo de capital circulante, la línea de aceptación bancaria, la línea de crédito, el préstamo de activos fijos, etc. el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales del Fondo de Operaciones de la empresa, y el importe real de la financiación entre el Banco y la empresa prevalecerá.
La sociedad solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a firmar el contrato de financiación dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, y acuerda que el Consejo de Administración autorice al Director General de la sociedad o a la persona responsable de las finanzas y a la filial y a su dirección a ejercer el poder de decisión sobre la financiación y a firmar el Acuerdo de financiación dentro de los límites de la autorización antes mencionada. La autorización anterior será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the detailed Content sees the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total
Para satisfacer las necesidades generales de financiación del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa
