Código de valores: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) abreviatura de valores: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) número de anuncio: 2022 – 024 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 19 de abril de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de la bolsa de Shenzhen y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 11 de mayo de 2022, 15: 00.
Votación en línea: 11 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 11 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 11 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la Junta de accionistas in situ y a participar en la votación, y el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 5 de mayo de 2022
7. Participantes:
Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 horas del 5 de mayo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo de reunión contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Edificio 2A – 3201, Centro de innovación y tecnología de Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022
4.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
6.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total
9.00 proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de ahorros
10.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Se hace especial hincapié en:
1. The above proposals 1 – 10 have been considered and adopted at the Fourth Meeting of the Third Board of Directors and / or the Fourth Meeting of the Third Board of Supervisors. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times” en los anuncios relacionados.
2. Las propuestas 6 y 8 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas); Las propuestas 4, 5, 7 y 9 son propuestas que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, en las que se contabilizarán por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores y se revelarán oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
3. El director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual en la Junta General de accionistas.
Método de registro de las reuniones sobre el terreno
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1), la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el certificado de participación.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de accionista, un certificado de participación de la unidad y una tarjeta de identidad del representante legal. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y el poder notarial del representante legal.
1. Fecha de registro: 6 de mayo de 2022
2. Método de registro: registro in situ o registro por correo o fax (véase el anexo 2)
3. Lugar de registro: Edificio 2A – 3201, Centro de innovación y tecnología de Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
4. Contactos para reuniones
Persona de contacto: He zixiu
Número de teléfono: 0755 – 26910253
Número de fax: 0752 – 3532698
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 2A – 3201, Building 2, Shenzhen Bay Innovation Science and Technology Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
5. Para participar en la Junta General de accionistas, se presentarán los documentos pertinentes antes mencionados.
6. Otros asuntos: gastos de alojamiento y transporte del personal que asiste a la reunión
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación, véase el anexo 3.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo VI
1. Poder notarial;
2. Formulario de inscripción;
3. Proceso de votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
20 de abril de 2022
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a asistir a la junta general anual de accionistas de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) \ \ Todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo de la propia unidad.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
Proyecto de ley
4.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
6.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total
9.00 sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de las corrientes de fondos recaudados con economías
Proyecto de ley de financiación
10.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Nota:
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, añádanse las palabras “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y se considerará que la votación se ha abstenido si no se elige o se elige más de una votación.
Si el fideicomitente es accionista corporativo, se colocará el sello oficial de la entidad.
Nombre del cliente (Firma):
Uniform social credit Code / id card number: The Nature and quantity of shares owned by the Trustee in Listed Companies: Trustee name: Trustee ID Card number: authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authorization authoriza
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Formulario de registro para la participación en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre / nombre de la unidad
Código unificado de crédito social / número de identificación
Nombre del agente (si procede)
Número de identificación del agente (si procede)
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Naturaleza de las acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección de contacto
Observaciones
Proceso de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362913
2. Votación abreviada: votación austríaca
3.
