Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Examen por los directores independientes de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
Dictamen sobre la aprobación previa de las propuestas pertinentes
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, como directores independientes de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (en adelante, “la empresa”), hemos examinado la información pertinente presentada por la empresa antes de la reunión. Y llevó a cabo la investigación necesaria, la investigación y la consulta, y emitió las siguientes opiniones de aprobación previa sobre la propuesta de transacción relacionada que se examinará en la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa:
Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Tras el examen, creemos que:
1. En 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se produzcan debido a las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y que el precio de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se determine de manera justa y razonable sobre la base de precios de mercado justos y condiciones comerciales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios;
2. En 2022 se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajusten a los principios de equidad, apertura e imparcialidad, y que las partes vinculadas disfruten de sus derechos y cumplan sus obligaciones de conformidad con las disposiciones del contrato, sin que se descubra ninguna transferencia de beneficios a través de las transacciones con partes vinculadas. No tiene un impacto negativo en la situación financiera futura, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
Acordamos presentar esta propuesta a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con préstamos a accionistas mayoritarios
Después de la auditoría, creemos que: esta transacción relacionada se lleva a cabo sobre la base del consenso entre las partes vinculadas, el préstamo de los accionistas controladores puede aliviar el problema de la escasez de liquidez de la empresa, ayudar a mantener el funcionamiento normal de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de Todos los accionistas, no hay daño a los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Acordamos presentar esta propuesta a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Director independiente: Liu fanglai Hu yuechuan Li bingxin 8 de abril de 2022
