Código de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) número de anuncio: 2022 – 024 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) la notificación de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos se envió por correo electrónico el 8 de abril de 2022, y la reunión se celebró por videoconferencia remota el 18 de abril de 2022. La reunión debería llegar a siete directores, de hecho a siete.
2. En la votación sobre la “propuesta relativa a las transacciones cotidianas relacionadas con las previsiones de la empresa para 2022” y la “propuesta relativa a las transacciones relacionadas con los préstamos a los accionistas controladores”, los directores asociados, el Sr. Huang Jianrong y el Sr. Zhang jieyuan, se retiraron. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
3. The Board of Directors shall be chaired by Mr. Huang Jianrong, Chairman of the Board of Directors, and the supervisors and Executive Officers of the company attended the meeting. Deliberaciones de la Junta
En votación registrada por escrito, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021
La Reunión acordó aprobar el informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
La Reunión acordó presentar el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa ha hecho al Consejo de Administración el informe anual de declaración del director independiente de la empresa 2021 (el informe anual de declaración del director independiente saliente será sustituido por el informe del director independiente en ejercicio) y se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente de la empresa 2021.
Informe financiero final de la empresa 2021
La Reunión acordó presentar el informe financiero final de la empresa 2021 a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual y resumen de la empresa 2021
La reunión estuvo de acuerdo con el “Informe anual y resumen de la empresa 2021” preparado por la empresa y divulgado. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa firman un dictamen de confirmación por escrito que:
1. La empresa opera estrictamente de conformidad con las normas del sistema financiero y el informe anual 2021 refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el año en curso;
2. The Annual Audit Report of 2021 issued by the CPA of Zhonghua CPA firm (Special general Partnership) is objective, Fair and true;
3. Garantizamos la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante, los “medios designados de divulgación de información”). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre este proyecto de ley se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Reunión acordó aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día, as í como las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre el proyecto de ley.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Zhonghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el beneficio neto después de impuestos de la empresa matriz en 2021 fue de 132000.942,13 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 638667.372,24 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 132000.94,21 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del año fue de 757468.220,16 Yuan. Al final del año, el patrimonio neto de la sociedad matriz era de 2.874464.480,54 Yuan, de los cuales la reserva de capital era de 2.686762.215,89 yuan; El patrimonio neto de los propietarios de los estados consolidados es de 274245.159,79 Yuan, de los cuales la reserva de capital es de 223644.488,69 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación actual de la producción y el funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración propone que el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa sea el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán bonificaciones ni se transferirá el Fondo de reserva de capital a capital Los beneficios no distribuidos restantes se reservan para su distribución en años posteriores. La Reunión acordó presentar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre este proyecto de ley se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes de la empresa para 2021
La Reunión acordó que la remuneración anual del Presidente y el Vicepresidente de la empresa para 2021 sería de 4 millones (antes de impuestos) y no más de 2 millones (antes de impuestos); Las normas de asignación anual de los directores de la empresa para 2021 son las siguientes: los directores que han abandonado el séptimo Consejo de Administración se pagan de conformidad con las normas anuales anteriores, es decir, los directores que no reciben remuneración en la empresa son 30.000 yuan (después de impuestos); 100000 Yuan (después de impuestos) para directores independientes; Las normas para la asignación de los directores de la octava Junta son: 50.000 Yuan (antes de impuestos) para los directores que no reciben remuneración en la empresa y 200000 Yuan (antes de impuestos) para los directores independientes; La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de trabajo de ESG de la empresa 2021
La Reunión acordó aprobar el informe anual de trabajo de ESG de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de ESG 2021 de la empresa (9) sobre la propuesta de cambio de la política contable de la empresa, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La Reunión acordó aprobar los cambios en las políticas contables de la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales no. 21 – arrendamiento financiero, etc., que entraron en vigor en la última revisión del Ministerio de Finanzas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa (número de anuncio: 2022 – 026) publicado por la empresa el mismo día en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Plan anual de producción y funcionamiento de la empresa 2022
La Reunión acordó aprobar el plan anual de producción y explotación de la empresa 2022 y autorizar al Presidente de la Junta de la empresa (oficina) a realizar ajustes dentro de un margen de ± 20% de los cambios en el plan de acuerdo con la realidad objetiva.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan anual de gastos de capital de la empresa 2022
La Reunión acordó aprobar el plan de gastos de capital de la empresa para 2022 y autorizar al Presidente de la Junta (oficina) a realizar ajustes dentro de un margen de ± 20% de los cambios en el plan de acuerdo con la realidad objetiva.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de financiación anual de la empresa 2022
La Reunión acordó aprobar el plan de financiación anual 2022 de la empresa, y la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras, como los bancos, préstamos por un monto no superior a 2.000 millones de yuan (o su equivalente en dólares de los EE.UU.) en 2022 a partir de la fecha en que la empresa y Los bancos y otras instituciones financieras firmen un contrato de crédito o préstamo.
El Consejo de Administración autoriza al Presidente del Consejo de Administración a elegir las instituciones financieras y los métodos de financiación apropiados dentro del límite del plan de financiación anual 2022, a decidir sobre cuestiones de financiación como los préstamos bancarios, las cartas de crédito, las aceptaciones bancarias, otros instrumentos de financiación de la deuda y a tramitar las cuestiones relativas a la hipoteca (prenda) de las acciones y los activos de las filiales correspondientes de conformidad con las condiciones de financiación, y la autorización será válida en 2022. Entre ellos, las empresas que participan en la prestación de cualquier tipo de garantía externa (incluidas las filiales) también deben cumplir los procedimientos internos de adopción de decisiones y divulgación de información de conformidad con los sistemas pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
La Reunión acordó presentar el informe financiero anual 2022 de la empresa a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley de la empresa sobre transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La Reunión acordó aprobar las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022, con una cantidad estimada de 62,75 millones de yuan en 2022.
Los directores asociados, el Sr. Huang Jianrong y el Sr. Zhang jieyuan, se abstendrán de votar sobre esta propuesta y serán votados por otros cinco directores no asociados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 027) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para el dictamen de aprobación previa y el dictamen independiente emitido por el director independiente de la empresa sobre el proyecto de ley.
Proyecto de ley de transacciones conexas sobre préstamos a accionistas controladores
La Reunión convino en que la empresa debía realizar transacciones relacionadas con préstamos a los accionistas controladores Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. Y Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd., que estaban bajo el control directo de los controladores reales, y en que el importe total de los préstamos anuales en curso no era superior a 300 millones de yuan, y el plazo de los préstamos era de un día antes de que se celebrara la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. El tipo de interés anual de los préstamos es del 20% del tipo de interés de los préstamos del Banco Popular de China durante el mismo período, y la empresa puede utilizar el tipo de interés de los préstamos de manera continua dentro de este límite y plazo. La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los directores asociados, el Sr. Huang Jianrong y el Sr. Zhang jieyuan, se abstendrán de votar sobre esta propuesta y serán votados por otros cinco directores no asociados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre préstamos a accionistas mayoritarios (anuncio no. 2022 – 028) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día, y las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes de la empresa sobre el proyecto de ley se detallan en el Sitio web de la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
Con el fin de mantener el nivel de remuneración de la dirección de la empresa competitiva en la misma industria, mantener un mecanismo de incentivos internos eficaz, alentar a la dirección a superar las dificultades, desarrollar y avanzar, y llevar a cabo los objetivos de la Misión de la empresa; Al mismo tiempo, con un nivel competitivo de remuneración, absorber, motivar y retener talentos de alta calidad, enriquecer y mejorar la estructura de talentos, apoyar la mejora continua del rendimiento operativo y la competitividad de la empresa, a fin de lograr el “objetivo de tres a ños, plan quinquenal” del objetivo de desarrollo a pasos agigantados de la empresa. El plan estándar de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022 es el siguiente: (Unidad: 10.000 yuan)
Remuneración anual (antes de impuestos) remuneración básica: desempeño de la remuneración basada en la actuación profesional
Remuneración
I Beijing Century Real Technology Co.Ltd(300150) 150
ⅱ 270135 135
1 Presidente ⅲ 240 5: 5 120120
ⅳ 210105105 105
V 180 90 90
ⅰ 260130 130
Auxiliar Superior II 220110 110
2 Presidente ⅲ 180 5: 5 90 90
ⅳ 160 80
