Código de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) número de anuncio: 2022 – 027 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
1. Si es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen: no;
2. Impacto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en la empresa: las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa en 2022 se producen debido a las necesidades normales de producción y funcionamiento, lo que puede lograr la mejor asignación de los recursos disponibles para la empresa, lo que es beneficioso para maximizar los beneficios de la empresa y los accionistas.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa
Procedimiento de examen del cumplimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. En la décima reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 18 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de transacción diaria prevista de la empresa para 2022. Al votar sobre la propuesta, los directores afiliados, el Sr. Huang Jianrong y el Sr. Zhang jieyuan, se retiraron y otros cinco directores no afiliados participaron en la votación.
4. The Independent Director of the company approved the related transactions and issued the following Opinions:
En 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se produzcan debido a las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y que el precio de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se determine de manera justa y razonable sobre la base de precios de mercado justos y condiciones comerciales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios;
En 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajusten a los principios de equidad, apertura e imparcialidad, y que las partes vinculadas disfruten de sus derechos y cumplan sus obligaciones de conformidad con las disposiciones del contrato, sin que se descubra ninguna transferencia de beneficios a través de las transacciones con partes vinculadas. No tiene un impacto negativo en la situación financiera futura, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
Acordamos presentar esta propuesta a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
5. The Independent opinion of the Independent Director of the company on this matter is as follows:
En 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se produzcan debido a las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y que el precio de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se determine de manera justa y razonable sobre la base de precios de mercado justos y condiciones comerciales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios;
En 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajusten a los principios de equidad, apertura e imparcialidad, y que las partes vinculadas disfruten de sus derechos y cumplan sus obligaciones de conformidad con las disposiciones del contrato, y que no se detecte ninguna transferencia de beneficios a través de las transacciones con partes vinculadas. No tiene un impacto negativo en la situación financiera futura, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
Las cuestiones mencionadas se han examinado y aprobado en la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa. Cuando el Consejo de Administración examinó las propuestas pertinentes, los directores asociados se retiraron de conformidad con la ley en el proceso de votación, y el procedimiento de convocación y votación del Consejo de Administración de la empresa se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
6. El Comité de auditoría de la Junta de Síndicos expresó su acuerdo sobre las transacciones conexas.
Previsión y ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
En 2021, la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se produzcan en 61,25 millones de yuan, lo que representa un total de 11.495,1 millones de yuan, sin exceder la cantidad aprobada por el Consejo de Administración. La composición específica de la transacción es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Transacciones nombre de la unidad afiliada 2021 volumen real estimado de transacciones 2021 volumen de transacciones
Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd.
Shanghai Portfolio Center Co., Ltd. 11 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2258
China Global New Technology Import and Export Co., Ltd.
Total: 6.125,00 1.149,51
Nota: la empresa alquilará su propia casa a China Global New Technology Import and Export Co., Ltd.
Situación específica de la cantidad diaria prevista de transacciones conexas en 2022
Sobre la base de la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, la empresa estima que el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 será de 62.750 millones de yuan, que comprenderán lo siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Transacciones nombre de la unidad afiliada 2021 volumen real estimado de transacciones 2022 volumen de transacciones
Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd 105.50500000
Shanghai Investment Portfolio Center Co., Ltd. 102258125000
China Global New Technology Import and Export Co., Ltd 21.43 25.00
Total: 1.149,51 6.275,00
Nota: el aumento previsto del alquiler de viviendas se debe al aumento de la superficie de alquiler de la empresa a partir de 2022.
Introducción de las partes vinculadas y relaciones entre ellas
1. Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd.
Representante legal: Huang Jianrong
Capital social: 100 millones de yuan
Dirección registrada: Guangming Road (Economic Cooperation Zone), Tacheng City, Tacheng District, Xinjiang
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Ámbito de aplicación: importación y exportación de diversos productos y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia; Comercio fronterizo de pequeña escala; Arrendamiento financiero; Almacenamiento; Ventas: alimentos, bebidas, sólidos inflamables, materiales inflamables naturales y húmedos, cianuro de sodio, materiales y productos metálicos, materias primas y productos químicos, materiales de construcción; Madera; Productos minerales; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; Equipo mecánico, hardware, electricidad y productos electrónicos; Textiles, prendas de vestir y productos básicos; Automatización de oficinas; Chatarra; Chatarra de cobre, chatarra de aluminio, chatarra de acero, chatarra de plástico, chatarra de papel; Oro, plata y productos.
A finales de 2021, Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. Poseía el 31,38% de las acciones de la empresa y era el accionista mayoritario de la empresa.
2. China Global New Technology Import and Export Co., Ltd.
Representante legal: Huang Jianrong
Capital social: 22,9 millones de yuan
Dirección registrada: room 10E, Block D, no. 8, Chaoyang Gate North Street, Dongcheng district, Beijing
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Ámbito de actividad: comercio de importación y exportación, productos mecánicos y eléctricos, automóviles, materiales de construcción, materiales decorativos, materias primas y productos químicos, hardware y electricidad, textiles de punto, ventas diarias de mercancías en general; Servicios de exposición, comercialización y consultoría; Desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología.
Relación conexa: al final del período sobre el que se informa, China Global New Technologies Import and Export Co., Ltd. Era una filial y una person a de acción concertada con el 51% de las acciones de Tacheng International, accionista mayoritario de la empresa, y poseía el 4,91% de las acciones de la empresa.
3. Shanghai Investment Portfolio Center Co., Ltd.
Representante legal: Huang Jianrong
Capital social: 20 millones de yuan
Dirección registrada: room 1201, no. 305, Liuying Road, Shanghai
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Actividad principal: inversión industrial, consultoría de inversiones, planificación de inversiones; El comercio de China (excepto los productos especializados) se dedica a la importación y exportación de bienes y tecnología.
Relación conexa: El Sr. Huang Jianrong, representante legal de Shanghai Investment Portfolio Center Co., Ltd., que también ocupa el cargo de Presidente de la Junta Directiva de la empresa, es una person a jurídica afiliada de la empresa en las circunstancias especificadas en el párrafo 3 del artículo 10.1.3 de las normas de cotización en bolsa de Shanghai.
Política de precios y base de precios
Ambas partes en el acuerdo, de conformidad con el principio de buena fe, sobre la base de la apertura, la equidad y la equidad, se refieren a los precios de mercado.
1. La adquisición de materiales y equipo es una condición preferencial para utilizar los canales de compra y Logística de las partes vinculadas a fin de mejorar la eficiencia de la adquisición y obtener el pago. En las mismas condiciones, el precio de compra no será superior en principio a la cotización de un tercero comparable.
2. El alquiler y el alquiler de viviendas se utilizan principalmente para el uso de oficinas, entre ellas, el precio de alquiler se refiere al precio de mercado circundante, la ubicación geográfica integrada, la superficie de la vivienda y otros factores para determinar el precio real del alquiler.
Finalidad de la transacción y efecto de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
1. Las transacciones relacionadas con el arrendamiento y el arrendamiento de viviendas entre las partes vinculadas y la empresa pueden aprovechar plenamente las ventajas de los recursos de todas las Partes, lograr el intercambio de recursos y la complementariedad entre las partes vinculadas y garantizar el desarrollo normal de la producción y la gestión de la empresa. 2. Tazhong Mining Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la República de Tayikistán, importa la mayor parte del equipo y los materiales de producción de China, mientras que Tayikistán limita con la región autónoma de Xinjiang sólo con el puerto de Karasu en la región de kashgar. Las partes vinculadas pueden adquirir parte del equipo y Los materiales necesarios para la producción minera de tazhong mediante el uso de la experiencia acumulada en el comercio exterior y la red de recursos durante muchos a ños para reducir el costo de la gestión in situ de las minas. Al mismo tiempo, la empresa se está normalizando constantemente para mejorar su capacidad, la compra de materiales y equipo relacionados con las transacciones conexas está disminuyendo año tras año.
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas, de conformidad con el principio de igualdad, beneficio mutuo y compensación equivalente del mercado, a un precio de mercado justo y condiciones de transacción equitativas y razonables mediante la firma de contratos o acuerdos escritos, determinan los derechos y obligaciones de ambas partes, no perjudican los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios, no afectan a la independencia de la empresa. Tiene un impacto positivo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa en el futuro.
Se anuncia por la presente.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Junta Directiva
20 de abril de 2022
