Código de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) número de anuncio: 2022 – 025 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) \ \ \ La Junta de supervisores está presidida por el Sr. Li huiming, Presidente de la Junta de supervisores. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres.
2. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En votación registrada por escrito, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La Reunión acordó presentar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 a la junta general anual de accionistas de 2020 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe financiero final de la empresa 2021
La Reunión acordó presentar el informe financiero final de la empresa 2021 a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Zhonghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el beneficio neto después de impuestos de la empresa matriz en 2021 fue de 132000.942,13 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 638667.372,24 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 132000.94,21 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del año fue de 757468.220,16 Yuan. Al final del año, el patrimonio neto de la sociedad matriz era de 2.874464.480,54 Yuan, de los cuales la reserva de capital era de 2.686762.215,89 yuan; El patrimonio neto de los propietarios de los estados consolidados es de 274245.159,79 Yuan, de los cuales la reserva de capital es de 223644.488,69 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación actual de la producción y el funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración propone que el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa sea el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán bonificaciones ni se transferirá el Fondo de reserva de capital a capital Los beneficios no distribuidos restantes se reservan para su distribución en años posteriores. La Reunión acordó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 propuesto por el Consejo de Administración y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el subsidio anual de supervisión de la empresa 2021
La Reunión acordó que la norma de asignación anual 2021 para los supervisores de la empresa era la siguiente: 200000 Yuan / año (antes de impuestos) para los supervisores externos que no recibieran remuneración en la octava Junta de supervisores, que se aplicaría durante la octava Junta de supervisores. Los supervisores que no reciban remuneración en la empresa en la séptima Junta de supervisores mantendrán sin cambios las normas originales para la asignación de puestos y presentarán esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
La reunión estuvo de acuerdo con el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la empresa y formó por unanimidad las siguientes opiniones de auditoría:
El cambio de la política contable de la empresa se lleva a cabo de conformidad con los requisitos pertinentes del Ministerio de Finanzas y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes;
Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para el cambio de la política contable se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa (número de anuncio: 2022 – 026) publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante, los “medios designados de divulgación de información”).
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La reunión estuvo de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y llegó a la conclusión de que las opiniones de auditoría eran las siguientes:
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, supervisó e inspeccionó la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de control interno de acuerdo con su propia situación real y los Requisitos de las leyes y reglamentos. El informe de evaluación refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y su forma y contenido cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Informe anual y resumen de la empresa 2021
De acuerdo con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, etc., como supervisores de las empresas, después de comprender y examinar exhaustivamente el informe anual de la empresa 2021, creemos que la empresa funciona estrictamente de conformidad con las normas del sistema financiero de la empresa. El informe anual 2021 de la empresa refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el año en curso; El informe anual de auditoría de 2021 emitido por la CPA de Zhonghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) es objetivo, justo y verdadero. Garantizamos la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe financiero anual 2021 de la empresa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 de la empresa, publicado en los medios de comunicación designados el mismo día, y el texto completo del informe anual 2021, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Reunión acordó el primer informe trimestral de la empresa 2022.
Después de conocer y examinar el informe del primer trimestre de 2022, la Junta de supervisores de la empresa consideró que la empresa funcionaba estrictamente de conformidad con las normas del sistema financiero de las sociedades anónimas y que el informe del primer trimestre de 2022 reflejaba adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Garantizamos que la información divulgada por la empresa en el primer trimestre de 2022 sea veraz, exacta y completa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de abril de 2022
