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Resolución aprobada por el Comité de auditoría en su cuarta reunión
La cuarta reunión del Comité de auditoría de la octava reunión del Consejo de Administración se celebró por videoconferencia el 8 de abril de 2022, en la que participaron tres miembros y tres miembros. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos y las resoluciones adoptadas son válidas y legales.
La reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
1. Informe financiero anual de la empresa 2021 (auditado)
La Reunión acordó que el informe financiero anual 2021 de la empresa (auditado) emitido por Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) se presentaría al Consejo de Administración de la empresa para su examen como parte del informe financiero anual.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Resumen de la labor de auditoría
La reunión estuvo de acuerdo con el resumen anual de auditoría de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) para 2021, y el Sr. Li bingxin, Director del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, firmó la “Carta de comunicación con la Administración (después de la ejecución de la auditoría)” en nombre de la empresa y Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
La Reunión acordó presentar al Consejo de Administración para su examen el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4 Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Reunión acordó presentar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 al Consejo de Administración para su examen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La Reunión acordó que el contenido y el importe de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022 se presentarían al Consejo de Administración para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con préstamos a accionistas controladores
La Reunión acordó presentar al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con los préstamos a los accionistas controladores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
La Reunión acordó que la empresa modificara sus políticas contables pertinentes de conformidad con los requisitos pertinentes del Ministerio de Finanzas y a fin de reflejar más justa y verdaderamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa. Esta propuesta debe presentarse al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Queda aprobada la presente resolución.
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Comité de auditoría del octavo Consejo de administración: Li bingxin, Hu yuechuan, Zhang jieyuan
