Comité de nombramientos y evaluación del Consejo de Administración de la empresa
Informe sobre el desempeño de las funciones en 2021
Miembros:
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de trabajo del Comité de nombramientos y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo y octavo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el principio de diligencia debida, estudiará y formulará recomendaciones en nombre del Consejo de Administración sobre el nombramiento, la remuneración y la evaluación de los directores y los altos directivos de la empresa. El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de nombramientos y evaluación en 2021 es el siguiente: 1. Información básica del Comité de nombramientos y evaluación
El Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración de la empresa (mandato hasta el 28 de mayo de 2021) está integrado por cinco directores independientes, a saber, el Sr. Pang shoulin, el Sr. Dai tagen, la Sra. Chen zhenting, el Sr. Huang Jianrong y la Sra. Tang Haiyan. El Comité de nombramientos y evaluación del octavo Consejo de Administración de la empresa (cuyo mandato comienza el 28 de mayo de 2021) está integrado por cinco directores independientes, a saber, el Sr. Hu yuechuan, el Sr. Liu fanglai, el Sr. Huang Jianrong, el Sr. He Yaping, el Sr. Dai xinmiao y el Sr. Hu yuechuan. Convocación de la Conferencia
Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración celebró una reunión; El Comité de nombramientos y evaluación del octavo Consejo de Administración celebró dos reuniones. Todos los miembros del Comité estarán presentes en persona en dos ocasiones. La reunión se celebró de la siguiente manera:
Número de reuniones celebradas 3
Tema de la reunión
1. Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de nombramientos y evaluación del Consejo de Administración de la empresa en 2020, 16 de abril de 2021;
El Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo Consejo de Administración, el Comité
3. Proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa; 4. Proyecto de ley sobre el examen de las calificaciones de los candidatos a la octava Junta de Síndicos.
18 de octubre de 2021
El Comité de nombramientos y evaluación del octavo Consejo de Administración celebró la primera reunión de debate y examen de las calificaciones del Presidente propuesto.
8 de diciembre de 2021
El Comité de nombramientos y evaluación de la octava Junta de Síndicos examinó y examinó las calificaciones de los directores independientes de la empresa propuesta.
Estudiar el plan salarial pertinente de la empresa y presentar las opiniones pertinentes.
Después de recibir la propuesta sobre la asignación de directores y directores independientes para 2020 y la propuesta sobre el ajuste de las normas de remuneración de los altos directivos de la empresa, el Comité de nombramientos y evaluación estudió el plan de la empresa sobre la base de las principales responsabilidades y la importancia de los puestos de directores y altos directivos, as í como el nivel de remuneración de los puestos conexos de otras empresas similares, y expresó su reconocimiento por el plan mencionado. Se acordó presentar el plan al Consejo de Administración para su examen y se pidió al Consejo de Administración que autorizara al Presidente de la Junta a determinar las normas salariales anuales de los altos directivos sobre la base de las responsabilidades de los altos ejecutivos, el desempeño de sus funciones, el desempeño de sus funciones, el tiempo de servicio, etc. Evaluación general
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos y evaluación del séptimo y octavo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, llevó a cabo un estudio cuidadoso de las cuestiones relativas a la designación, el salario y la evaluación de los directores y el personal directivo superior de la empresa con diligencia y diligencia, y adoptó una resolución, optimizó la estructura de la composición del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa y promovió un procedimiento más científico y democrático para la designación, el nombramiento y la destitución de los directores y el personal directivo superior por el Consejo de Administración. Se ha establecido un mecanismo de incentivos justo y eficaz para alentar a la dirección de la empresa a superar las dificultades y a seguir adelante.
Se concluye lo siguiente.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comité de nombramientos y evaluación del Consejo de Administración
20 de abril de 2022
