Código de valores: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura de valores: Shareate Tools Ltd(688257) número de anuncio: 2022 – 005 Shareate Tools Ltd(688257)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 19 de abril de 2022 a las 9 a.m. en la Sala de conferencias de la empresa no. 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu. La notificación de la reunión se envió a los directores el 9 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wu hehong, Presidente de la Junta, y la reunión del Consejo de Administración debería incluir 7 directores, 7 directores, todos los supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas. Examen del proyecto de ley
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El informe anual 2021 de la empresa refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual publicado para 2021 y su resumen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la empresa ha preparado el plan anual de gestión y situación financiera para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Sobre la base del análisis de la situación general de la industria, el presupuesto de 2022 presentado por cada departamento y la situación real de la producción y la gestión en 2021, la empresa ha preparado el informe de presupuesto financiero anual de 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades del Consejo de Administración, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, mejorará continuamente la gobernanza empresarial, promoverá continuamente el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerá plenamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el sistema de la empresa. De acuerdo con el funcionamiento de la empresa y la labor del Consejo de Administración en 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparó el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
En 2021, todos los directores independientes de la empresa, en el espíritu de diligencia, independencia y buena fe, cumplieron sus obligaciones como directores independientes, desempeñaron el papel de directores independientes, presentaron propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica, y prestaron atención al desarrollo de la empresa; Al mismo tiempo, se examinaron cuidadosamente las propuestas, los informes financieros y otros documentos de las reuniones, se formularon observaciones por escrito pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales y se promovió activamente la objetividad y la cientificidad de la adopción de decisiones por la Junta. El director independiente presentó su informe al Consejo de Administración de la empresa y lo presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de los directores independientes de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
En 2021, todos los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, hacer pleno uso de los conocimientos especializados, realizar un análisis cuidadoso y un juicio sobre las cuestiones examinadas y adoptar decisiones razonables durante el año, lo que promueve eficazmente el funcionamiento normal de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente de la empresa para 2021;
En 2021, el Presidente de la empresa cumplirá estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente las responsabilidades encomendadas por el Consejo de Administración, normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas, y promoverá activamente el desarrollo empresarial de La empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas tienen por objeto satisfacer las necesidades diarias de desarrollo empresarial de la empresa. Las transacciones conexas se basan en el precio justo del mercado como principio de fijación de precios y se llevan a cabo de conformidad con los principios de equidad, apertura e imparcialidad, sin que los intereses de la Empresa y los accionistas minoritarios se transmitan o perjudiquen. La empresa mantiene la independencia con las partes vinculadas en el proceso de transacción, las partes vinculadas tienen una buena capacidad de cumplimiento, lo que es beneficioso para el desarrollo continuo del negocio normal de la empresa y no afectará negativamente al rendimiento y la situación financiera de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Wu he Hong y el Sr. Yuan AI, se han retirado de la votación.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Opinion on this Bill and independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de Shanghai, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, y en combinación con el sistema de control interno de la empresa y los métodos de evaluación, la empresa ha preparado el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno para 2022
En el proceso de auditoría financiera de la empresa para 2021, la empresa de contabilidad notarial tianye (Asociación General Especial) ha seguido las normas profesionales objetivas, independientes e imparciales, tiene la independencia, la experiencia suficiente y la competencia profesional para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y propone seguir nombrando a la Empresa de contabilidad notarial tianye (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Opinion on this Bill and independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera y del Organismo de auditoría del control interno para 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la empresa distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, sin transferir la reserva de capital al capital social y sin emitir acciones rojas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 92,8 millones de acciones, sobre la base de las cuales se preveía un dividendo en efectivo total de 46,4 millones de yuan (incluidos los impuestos), lo que representaba el 34,06% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de la empresa correspondientes a 2021. Si el capital social total de la sociedad cambia antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, la sociedad se propone mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar el importe de la distribución por acción en consecuencia.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La empresa ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa para 2022
En 2022, el subsidio de los directores independientes de la empresa será de 5.000 Yuan / mes / persona (antes de impuestos) y 60.000 yuan / año / persona (antes de impuestos). Los directores no independientes que ocupen puestos administrativos específicos en la empresa recibirán su remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional pertinentes de la empresa y no recibirán la remuneración de los puestos de Director. Los directores no independientes que no ocupen puestos administrativos específicos en la empresa no recibirán remuneración ni remuneración por sus puestos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
En 2022, los supervisores que ocupen puestos administrativos específicos en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional pertinentes de la empresa y no recibirán la remuneración de los supervisores. Los supervisores que no ocupen puestos administrativos específicos en la empresa no recibirán remuneración ni remuneración por sus puestos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
En 2022, el personal directivo superior de la empresa recibirá la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional pertinentes de la empresa, y la remuneración se determinará sobre la base del salario básico, el salario de la posición, las subvenciones, los resultados de la evaluación de la actuación profesional y las bonificaciones anuales de acuerdo con el puesto y el año en que trabaje. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa se encargará de elaborar el plan de remuneración, formular las normas de evaluación del personal directivo superior de la empresa y ejecutarlo tras su aprobación
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ejecución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021; para más detalles sobre la ejecución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, del informe anual de 2021. La remuneración pagada por el personal directivo superior de la empresa en 2021 será justa y razonable, se ajustará a las políticas salariales pertinentes de la empresa y a las normas de evaluación, y no habrá violación del sistema de gestión de la remuneración pertinente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
Este cambio de política contable se basa en los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas.
