Código de valores: 688253 abreviatura de valores: Shareate Tools Ltd(688257) número de anuncio: 2022 – 016 Shareate Tools Ltd(688257)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La Quinta Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró a las 11.15 horas del 19 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu, y la reunión se celebró mediante la combinación de medios de comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió a los supervisores el 9 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu Yong. La reunión de la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Examen del proyecto de ley
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El informe anual 2021 de la empresa refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual publicado para 2021 y su resumen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero final de la empresa 2021 se ha preparado de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes, incluidos los activos de la empresa, los ingresos, los beneficios y otros datos, que reflejan objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El proyecto de ley se basa en el resumen de las operaciones generales de 2021 y el análisis de la situación de las operaciones de 2022, y en el plan de desarrollo de la empresa para 2022 sobre la base de las previsiones prudentes del presupuesto financiero.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos, defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, promovió el funcionamiento normalizado de la empresa y desempeñó plenamente el papel que le correspondía.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, y acordar presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
Esta transacción sigue el principio de mercado de “apertura, equidad y equidad”, el precio de transacción se determina mediante negociación sobre la base del precio de mercado, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el sistema de transacciones conexas, no hay actos que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, no hay transmisión de intereses a las partes vinculadas, no tendrá un efecto negativo en la independencia de la sociedad y no dependerá de las partes vinculadas. Las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y son propicias para el desarrollo empresarial de ambas partes.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones. Los tres supervisores de la empresa son supervisores afiliados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y acordaron presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El procedimiento de preparación y examen del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. Al conocer el actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, el informe de evaluación refleja objetivamente la construcción del sistema interno de la empresa y la aplicación del sistema de control interno. Todos los controles internos de la empresa son estrictos, suficientes y eficaces, se ajustan a la situación real de la empresa, pueden garantizar el funcionamiento normal de la gestión de la empresa, y los riesgos en el funcionamiento de la empresa pueden controlarse eficazmente. De acuerdo con las normas de identificación de los defectos de control interno de los informes financieros de la empresa y los defectos de control interno de los informes no financieros, la empresa no tiene defectos importantes o defectos importantes de control interno, y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno para 2022
Notarial tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, in the past Auditing work, due diligence to complete the auditing work, related Auditing Opinions objective and impartial. Teniendo en cuenta la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría, se acordó renovar el nombramiento de tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022 y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera y del Organismo de auditoría del control interno para 2022.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, Los estatutos de la empresa, etc., teniendo en cuenta las características de la industria, las etapas de desarrollo y el nivel de beneficios de la empresa, y formula un plan de distribución de dividendos en efectivo para garantizar la salud y la estabilidad de la empresa. El desarrollo sostenible refleja el principio de una remuneración razonable de los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras la verificación, el depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos del sistema, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013), el sistema de gestión de los fondos recaudados de Shareate Tools Ltd(688257) El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los derechos e intereses de los accionistas, no hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
El cambio de la política contable de la empresa se basa en los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las “normas contables para las empresas” y las disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa, la política contable revisada puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las Operaciones de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y a los derechos e intereses legítimos de los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada por la empresa
El negocio de la cuenta mancomunada es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes, optimizar la estructura financiera, y no dañar los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la puesta en común de facturas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022
Tras deliberar, la garantía mutua entre la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022 tiene por objeto satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento cotidianos y es un comportamiento comercial normal, que tiene por objeto satisfacer las necesidades de su desarrollo empresarial, promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa y sus filiales de propiedad total y mejorar su eficiencia y rentabilidad. Esta garantía se ajusta a los intereses generales de la empresa, no tiene un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, no viola las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022.
Examinar la propuesta sobre la compra del 100% de las acciones y transacciones conexas de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd. Y acordar presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021
Esta transacción es beneficiosa para reducir aún más las transacciones con partes vinculadas, fortalecer y mejorar la gobernanza del control interno de la empresa, mejorar la eficiencia de las operaciones y la gestión de la adopción de decisiones, no tendrá un impacto negativo significativo en el flujo de caja de la empresa y el rendimiento de las operaciones, la deliberación de la transacción y el cumplimiento legal de los procedimientos de adopción de decisiones, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones. Los tres supervisores de la empresa son supervisores afiliados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y acordaron presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la compra del 100% de las acciones y transacciones conexas de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
