Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de kechuangban, las directrices no. 1 de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa de kechuangban – funcionamiento normalizado, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, actuar como director independiente de la empresa. El director independiente delibera sobre las cuestiones pertinentes planteadas en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y, sobre la base de un estudio cuidadoso y de un juicio independiente del director independiente, emite la siguiente opinión independiente:
Opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Se espera que las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se lleven a cabo sobre la base del principio de comercialización, y que los precios sean justos y razonables, y que no se detecte ningún daño a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, que no afectará a la independencia de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. De acuerdo con sus propias características de funcionamiento, la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y se ha aplicado eficazmente, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de las operaciones de la empresa, garantizar el desarrollo ordenado de las actividades operacionales de la empresa y garantizar la aplicación general de la planificación estratégica y los objetivos operacionales de la empresa. En resumen, los directores independientes estuvieron de acuerdo en esta cuestión.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno para 2022
En el proceso de auditoría, la empresa de contabilidad pública notarial tianye (Asociación General Especial) puede cumplir estrictamente sus obligaciones y seguir normas de práctica independientes, objetivas e imparciales. Los procedimientos de examen pertinentes del Consejo de Administración son adecuados y adecuados y se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa, etc., y se ajusta al desarrollo real de la empresa, logra un rendimiento razonable de la inversión para los inversores y tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. Los derechos e intereses de los inversores, especialmente de los inversores medianos y pequeños, están bien protegidos. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa refleja verdaderamente la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, lleva a cabo el almacenamiento y el uso especial de los fondos recaudados, y la divulgación de las cuestiones pertinentes es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” de la Bolsa de Shanghai, no hay casos de uso ilegal de fondos recaudados o daños a los intereses de las empresas y los accionistas. En resumen, los directores independientes estuvieron de acuerdo en esta cuestión.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Tras el examen, el director independiente considera que el plan de remuneración de los directores para 2022 establecido por la empresa se basa en la escala de la empresa, el objetivo de funcionamiento y el nivel de remuneración de la industria, y en combinación con la situación real de la empresa, es propicio para promover la eficiencia del trabajo y Los beneficios de funcionamiento de la empresa, cumple los requisitos del desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de votación y los resultados de la Conferencia son legítimos y válidos. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
El plan de remuneración de los supervisores para 2022 elaborado por la empresa se ajusta al nivel actual del mercado y a la situación real de la empresa, es práctico, justo y propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de votación y los resultados de la Conferencia son legítimos y válidos. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
El plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior de la empresa ha sido examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, que se ajusta a los requisitos del derecho de sociedades, los estatutos y los sistemas de gestión pertinentes de la empresa, tiene plenamente en cuenta la situación real de La industria y el funcionamiento de la empresa, as í como la capacidad y el rendimiento específicos del personal directivo superior, contribuye a mejorar el nivel de gestión de la empresa y a establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones. Movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior de la empresa es beneficioso para el funcionamiento estable y el desarrollo de la empresa. En resumen, los directores independientes estuvieron de acuerdo en esta cuestión. Opinión independiente sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021
La remuneración anual del personal directivo superior de la empresa 2021, combinada con el aumento de los ingresos y beneficios de la empresa, as í como el valor de la posición, la responsabilidad, la capacidad y otros factores, cumple los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y los sistemas de gestión pertinentes de la Empresa, puede movilizar eficazmente al personal directivo superior para que ejerza su iniciativa y creatividad y promueva el desarrollo estable y a largo plazo de la empresa. En resumen, los directores independientes estuvieron de acuerdo en esta cuestión.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
El cambio de la política contable es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El cambio de la política contable puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. En resumen, los directores independientes estuvieron de acuerdo en esta cuestión. Opiniones independientes sobre las solicitudes de líneas de crédito integradas de empresas y filiales en 2022
La línea de crédito integral de la empresa y sus filiales tiene por objeto satisfacer las necesidades de capital para el desarrollo de la gestión, mejorar la capacidad de desarrollo de las empresas relacionadas con las filiales y promover el desarrollo estable de las empresas relacionadas con las filiales, de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y la Estrategia general de desarrollo. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudican a la sociedad ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables por la empresa
En la actualidad, la situación financiera de la empresa es estable. Al llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, la empresa puede administrar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la empresa en su conjunto, revitalizar los activos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de los fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera, mejorar la tasa de utilización de los fondos y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En resumen, los directores independientes estuvieron de acuerdo en esta cuestión.
Opiniones independientes sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022
El riesgo financiero de las cuestiones de garantía mutua entre la empresa y la filial de propiedad total está dentro del ámbito de control de la empresa, y la empresa y la filial de propiedad total no garantizan ninguna financiación de la empresa o individual fuera del ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados, lo que satisface las necesidades de financiación de la empresa y la filial de propiedad total, proporciona la garantía necesaria para el desarrollo sostenible de la empresa, se ajusta a los intereses de la empresa y no invadirá ni dañará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la compra del 100% de las acciones y transacciones conexas de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
Esta transacción de la empresa es beneficiosa para reducir aún más las transacciones con partes vinculadas, fortalecer y mejorar la gobernanza del control interno de la empresa, mejorar la eficiencia de las operaciones y la gestión de la adopción de decisiones, la forma y el precio de esta transacción son justos y razonables, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Durante la deliberación del Consejo de Administración, los directores afiliados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de deliberación y decisión de esta transacción se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes y a los intereses de todos los accionistas de la empresa. En resumen, el director independiente estuvo de acuerdo con la cuestión y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Directores independientes Hu Ming, Sun Xiaoyan y Zhou yujun 19 de abril de 2022
