Código de valores: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura de valores: Shareate Tools Ltd(688257) número de anuncio: 2022 – 015 Shareate Tools Ltd(688257)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del segundo piso, no. 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de mayo de 2022
Hasta el 18 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado viii), cuando el número de derechos de voto de las acciones con derecho a voto especial sea el mismo que el de cada acción ordinaria
Cuestiones que se examinarán en la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
3 Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
4 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Confirmación de las transacciones con partes vinculadas para 2021 y Previsión 2022
Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas relacionadas con 6 años
Sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y el control interno en 2022
7 propuesta de la institución de auditoría √
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
9 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
Sobre las solicitudes de créditos globales de empresas y filiales en 2022
Movimiento de 11 grados √
Sobre la interacción entre la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022
12 proyecto de ley de garantía √
Sobre la compra del 100% de las acciones de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
13 Derechos y transacciones conexas
Además, en esta reunión se escuchará el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021. 1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 19 de abril de 2022, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 12, proyecto de ley 134, proyecto de ley relativo a La evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 6, proyecto de ley 13
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Wu he Hong, Xinhong zhongfu Investment Management Center (Limited Partnership), Yuan AI, Liu Guozhu, Hu zhongbiao, tan Wensheng, Yu Lixin, LU Yi, Hu huiyong, Li xingming, Shuai baichun, Liu Yong, Liu Bingguo, Shi Xiaoming, Bao liqiang, Ma zujun, Xue yougang, Dong Yuezhi, fan changyun, Wen yuping, bi QingPing, Yang hanmin, Li Zhong, Zhu Yanping, Qi yukun, Peng lietao, Zhang Xuejun, Song zurong, Ji Weiyuan, Lu Xiaojiang, raoxiang, Qian Jianbo, Zhang junwu, Liu Pengfei, Dai Jiang 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas de acciones preferentes en la votación
Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) en la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a los agentes que asistan a la Reunión y participen en la decisión por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Shareate Tools Ltd(688257) Shareate Tools Ltd(688257) 2022 / 5 / 12
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, presentará el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de cuenta de acciones del fideicomitente, la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para los procedimientos de Registro.
Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica y el original de la tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica encomienda a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y El poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicará la palabra “Junta de accionistas”.
Hora y lugar de registro: 16 de mayo de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM) lugar de registro: Sala de conferencias del segundo piso, no. 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu
Nota: los accionistas deben llevar los certificados mencionados al asistir a la reunión sobre el terreno. Otros asuntos
Los accionistas o agentes que asistan a las reuniones sobre el terreno en esta junta general de accionistas se encargarán de los gastos de transporte, alojamiento, etc.
Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión.
Dirección de la empresa: No. 6, West Wei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
Código postal: 215121
Correo electrónico: [email protected].
Tel.: 0512 – 62851663
Fax de contacto: 0512 – 62851805
Contactos: Liu Guozhu, Wei ruiyao
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shareate Tools Ltd(688257) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
4 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Confirmación de las transacciones con partes vinculadas para 2021 y previsión para 2022
Propuesta de seis grados de transacciones cotidianas con partes vinculadas
Sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y el control interno en 2022
7 propuestas de organismos de auditoría
8 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
9 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
10 propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
Sobre las solicitudes de créditos globales de empresas y filiales en 2022
Movimiento de 11 grados
Sobre la interacción entre la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022
12 proyecto de ley de garantía
Sobre la compra del 100% de las acciones de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre derechos y transacciones conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
