Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de kechuangban, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban No. 1 – funcionamiento normalizado, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, actuar como directores independientes de la empresa. Tras un examen cuidadoso de los documentos y materiales pertinentes, realizamos una auditoría previa de las cuestiones pertinentes que la empresa tiene previsto examinar en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa: 1. Opiniones de aprobación previa sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021 y sobre las transacciones conexas cotidianas previstas en 2022
Las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 cumplen los requisitos de funcionamiento y desarrollo de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y compensación. El precio de las transacciones con partes vinculadas se determina de acuerdo con el precio de mercado, y el precio es objetivo y justo, y no existe ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Por consiguiente, acordamos remitir la cuestión a la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa para su examen. Si se trata de un Director Asociado, el Director Asociado se abstendrá de votar al examinar la propuesta mencionada.
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno en 2022
Notarization tianye CPA firm (Special general Partnership) has relevant professional Qualification to engage in Auditing Business of Listed Companies, the CPA firm and its Employees meet the requirements of Independence of the Chinese CPA code of professional ethics, and the project Partner, the signature and note Accountants and the project quality control reviewer have corresponding professional experience and Competence. Notarial tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as a long – term Cooperative Auditing Institution of the company, Work diligente and diligently, Independent, objective and impartial, has the ability and Requirements to continue to provide annual Auditing Services for the company, and there is no case that Damages the interests of the company and the Shareholders, especially the interests of Small and medium Share Por consiguiente, acordamos remitir la cuestión a la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones de aprobación previa sobre la compra del 100% de las acciones y transacciones conexas de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
La forma y el precio de esta transacción son justos y razonables, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, lo que es beneficioso para reducir aún más las transacciones conexas, fortalecer y mejorar la gobernanza del control interno de la empresa y mejorar la eficiencia de las operaciones y la gestión de la adopción de decisiones. Por consiguiente, acordamos remitir la cuestión a la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa para su examen. Si se trata de un Director Asociado, el Director Asociado se abstendrá de votar al examinar la propuesta mencionada.
Directores independientes Hu Ming, Sun Xiaoyan y Zhou yujun 15 de abril de 2022
